Криптовалюта Sleuth стверджує, що “гіперлікіда кита” пов’язана з незаконною діяльністю

Детектив криптовалюти Захксбт стверджував, що таємничий «гіперлікіда кита», який виготовляє заголовки у всій громаді криптовалют, підозрюється, що є засудженим злочинцем з Великобританії. Торговець отримав близько 20 мільйонів доларів прибутку від залучених торгів, що ставить питання щодо їх ідентичності.

Таємничий гіперліцид кит, не криптовалютний інсайдер

У четвер Zachxbt поділився розслідуванням, що показало, що «гіперлікіда» як британського хакера, раніше звинуваченого у кількох злочинах. Ідентичність торговця була гарячою темою серед інвесторів криптовалюти за останні кілька тижнів.

За даними X Thread, торговець був ідентифікований як Вільям Паркер, відомий як Алістер Пакувер, перш ніж він змінив своє ім’я. Паркер був заарештований та засуджений у Фінляндії у 2024 році за викрадення майже 1 мільйон доларів у двох онлайн -казино в 2023 році.

Розслідування на ланцюзі розкриває таємничий торговець. Джерело: Zachxbt на x

Починаючи з січня 2025 року, торговець заробив мільйони, відкривши кілька високопоставлених позицій на гіперлікіши та GMX, але цього місяця привернув увагу протягом двох конкретних торгів.

Прямо перед оголошенням президента США Дональда Трампа “Стратегічного заповідника криптовалюти” 2 березня, кит відкрив велику позицію Ethereum (ETH) та Bitcoin (BTC) на 50 -кратному важелі за допомогою адреси 0xe4d3.

Після цієї торгівлі спільнота з криптовалютою припускала, що кит може бути інсайдером, деякі користувачі стверджують, що торговець був пов’язаний з родиною Трампа через їх терміни. Тим часом інші припустили, що таємничий кит був пов’язаний з північнокорейською хакерською групою Лазар.

Пізніше торговець відкрив коротку позицію BTC на 40 -кратному важелі за допомогою адреси 0xf3f4, приносячи прибуток 19 мільйонів доларів від двох позицій. Після того, як кит закрив свою коротку позицію на початку цього тижня, криптовалюта Sleuth виявила, що торговець нібито брав участь у незаконній діяльності.

“Це смішно спостерігати, як КТ міркує на” гіперлікіді кита “, коли насправді це просто азартні ігри в кіберзлочинці з викраденими фондами”, – спочатку він відповів на спекуляції.

Підключення точок на ланцюзі

У потоці Zachxbt поділився чотирма ключовими контрагентами адреси 0xf3f, включаючи 0xe4d3, яку він ідентифікував. Він також зазначив, що кластер був прив’язаний до Roobet, Binance, Gamdom, Changenow, Shuffle, Alphapo, BC Game та Metawin.

Крім того, 0xf3f підписав повідомлення на ланцюзі з обліковим записом X під іменем користувача @qwatio, яке, здавалося б, було придбано нещодавно.

Після початкових претензій детектива криптовалюти, користувач X спростував звинувачення в кіберзлочинності та стверджував, що прибуток від GMX та HL та простежуючі на блокчейн були чистими та відстежуваними на 20 мільйонів доларів.

Однак слідчий на ланцюзі стверджує, що “йому доведеться контролювати суміжні гаманці в цьому кластері, щоб номер 20 мільйонів доларів був точним”. Зокрема, було виявлено, що адреса в кластері, 0x7ab, отримала кошти від фішинг -афери та експлуатовану гру в казино на Солані.

Потім Zachxbt відстежив нещодавній платіж від 0xe4d3 і отримав номер телефону у Великобританії, який, здавалося б, з’єднує торговця та ім’я Вільяма Паркера.

Я відстежив нещодавній платіж від 0xe4d3 до неназваної людини, яка підтвердила, що їм виплачував трейдер HL. Вони надали номер телефону у Великобританії, який використовується для спілкування з ними. Публічний запис розкриває ім’я Вільям Паркер, ймовірно, пов’язаний з цим номером.

Криптовалюта Sleuth зробила висновок, що Паркер, який також був засуджений три рази на початку 2010-х за злочини, пов’язані з шахрайством, хакерством та азартними іграми, зараз “за останні два місяці” за останні два місяці “за останні два місяці” за останні два місяці, і, швидше за все, продовжить це.

Біткойн торгує на рівні 84 271 доларів на однотижневій діаграмі. Джерело: BTCUSDT на TradingView