криптовалюта відігравала невелику роль у фінансуванні терору ХАМАС – Міністерство фінансів США

Криптовалюти становили лише невелику частину фінансування бойових угруповань ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, і попередній звіт про те, що група отримала десятки мільйонів у криптовалюті, був неточним, заявив представник Мінфіну США.

«Цифри, зазначені у матеріалі The Wall Street Journal, стосуються гаманців, але не обов’язково дезагрегованих [сум] між клієнтами гаманців», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон 14 лютого перед комітетом Палати представників з фінансових послуг.

Прагнучи пояснити, представник Том Еммер запитав, чи зазначені суми є тими, що «люди мали в своїх гаманцях, на відміну від того, що конкретно йшло Палестинському ісламському джихаду та ХАМАС».

«Це те, що ми вважаємо найбільш імовірним», — сказав Нельсон. «Ми також вважаємо, що терористи все ще віддають перевагу, чесно кажучи, використовувати традиційні продукти та послуги».

Senators are writing legislation based on the Wall Street Journal's inaccurate reporting. Since Treasury has accurate data, it has an obligation to correct the record on the size of Hamas's digital asset fundraising efforts.

— Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) February 14, 2024

Журнал частково виправив жовтневий звіт, у якому стверджувалося, що Палестинський ісламський джихад отримав 93 мільйони доларів у криптовалюті, а ХАМАС отримав близько 41 мільйона доларів у період із серпня 2021 року до червня 2023 року.

Цифри Палестинського ісламського джихаду були переглянуті до 12 мільйонів доларів після того, як аналітична фірма блокчейну Elliptic, яка надала дані, на які посилався журнал, заперечила звіт, заявивши, що «немає жодних доказів того, що збір коштів у криптовалюті зібрав щось близько до цієї суми».

Понад 100 законодавців США на чолі з сенатором Елізабет Уоррен використали звіт Журналу, щоб заручитися підтримкою закону під прикриттям національної безпеки, спрямованого на обмеження незаконного використання криптовалюти, яку індустрія криптовалют відштовхувала, стверджуючи, що вона матиме незначний ефект івивести галузь в офшори.

На слуханнях у Палаті представників Еммер поставив під сумнів кількість криптовалюти, яку групи змогли отримати, на що Нельсон відповів: «Ми не очікуємо, що ця цифра буде дуже високою».

За темою: жертви ХАМАСу подають до суду на Binance через нібито «допомогу» терористам

«Щоб було зрозуміло, — підказав Еммер Нельсону, — ХАМАС використовує криптовалюту у відносно невеликих кількостях порівняно з тим, про що широко повідомлялося, це правильно?»

«Так, це наша оцінка», — відповів Нельсон.

Потім Еммер запитав Нельсона, чи несе відповідальність Міністерство фінансів виправити записи про криптовалюту та фінансування тероризму, оскільки «у нас є сенатори, які приймають закони на основі цих неправдивих цифр».

Нельсон відповів, що Міністерство фінансів стежить за використанням криптовалют терористами. У своїх раніше підготовлених зауваженнях Конгрес просив «додаткові інструменти та ресурси» для «викорінення незаконного фінансування гравцями на ринках віртуальних активів».