криптовалютні біржі утворюють партнерство «Tech Against Scams» для боротьби з шахрайством

Група великих криптовалютних фірм, правозахисних груп і технологічних компаній на чолі з Coinbase зайняли позицію проти шахрайства, яке широко поширене в галузі.

Coinbase разом із Kraken, Gemini, Ripple Labs, Meta, Глобальною організацією по боротьбі з шахрайством (GASO) і компанією Match, що займається додатками для знайомств, нещодавно оголосили про створення освітньої та безпечної ініціативи «Технології проти шахрайства».

Технологія проти шахрайства має на меті припинення найпоширеніших шахрайств, які мучать галузь, інформуючи громадськість про різноманітні шахрайські схеми та окреслюючи деякі з найкращих практик, щоб не стати жертвою.

У прес-релізі Coinbase відзначила шахрайство з «різанням свиней» як одну з конкретних схем, з якою група сподівається боротися.

Різання свиней — це довгострокова стратегія шахрайства, коли шахраї витрачають багато часу на налагодження стосунків зі своїми жертвами, щоб зміцнити довіру та «відгодувати» їх, перш ніж нарешті вкрасти їхні важко зароблені гроші.

Шахраї часто націлюються на жертв через додатки для знайомств і використовують роман як шлях для зміцнення довіри. В інших випадках шахраї спочатку надають потенційним жертвам фальшиві обіцянки та шахрайські бізнес-можливості.

У Coinbase підкреслили, що ці шахрайства не є унікальними чи властивими криптовалютній індустрії чи навіть цифровим технологіям і існували задовго до того, як вони були винайдені.

В останньому звіті про криптовалютні злочини від Chainalysis було виявлено, що приблизно 5,9 мільярда доларів США було вкрадено через шахрайство, пов’язане з криптовалютою, у 2022 році, хоча за даними Coinbase, загальна кількість незаконних транзакцій становить лише 0,34% від усіх криптовалютних транзакцій у світі.

За темою: влада США розкрила шахрайство з криптовалютою на 73 мільйони доларів, арештувала двох осіб

Нещодавно агентство Reuters повідомило, що прокуратура США висунула звинувачення двом особам у звинуваченні в шахрайстві з убивством свиней, орієнтованим на криптовалюту.

Іченг Чжан і Дарен Лі були заарештовані американською владою в квітні за звинуваченням у скоєнні схеми, в результаті якої з їхніх жертв було виведено 73 мільйони доларів.

Повідомляється, що ці двоє направляли вкрадені цифрові активи, придбані шляхом продажу шахрайських інвестиційних можливостей у криптовалюту, через 74 підставні компанії, призначені для приховування шахрайської операції.

Кожна підставна компанія була пов’язана з банківським рахунком, який зрештою перекидав вкрадені кошти на банківський рахунок на Багамах.

Обом підозрюваним тепер загрожує звинувачення у відмиванні грошей і максимальне покарання у вигляді 20 років за ґратами, якщо їх визнають винними.