Криптовалютні біржі Великобританії та Колумбії, пов’язані з TD Bank, мають рекордні штрафи

Недавній крах TD Bank міг мати зв’язки з двома неназваними криптовалютними фірмами в Колумбії та Великобританії.

10 жовтня американське крило TD Bank погодилося виплатити понад 3 мільярди доларів у вигляді штрафу, погодившись з обмеженнями на траєкторію зростання в США, врегулювавши звинувачення, пов’язані з неналежним моніторингом відмивання грошей злочинними групами.

Згідно зі звітом Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) від 10 жовтня, обсяг переказів TD Bank на суму понад 1 мільярд доларів був пов’язаний з двома невідомими криптовалютними фірмами. Транзакції були проведені невідомою фірмою, ідентифікованою лише як «Група клієнтів C», яка нібито працює в «індустрії фінансування продажів і нерухомості».

У звіті FinCEN йдеться про наступне:

«Група клієнтів C здійснила транзакції на суму понад 1 мільярд доларів США через TD Bank протягом відповідного періоду, причому понад 90% вхідних коштів надходили з британської криптовалютної біржі, а понад 60% вихідних транзакцій надсилалися електронними переказами до колумбійської фінансової установи, якатакож пропонує послуги, пов’язані з віртуальними активами».

За даними FinCEN, вищезазначена група клієнтів здійснювала щомісячні банківські перекази в середньому на суму понад 100 мільйонів доларів США, більшість з яких «сприяли очевидній сторонній торгівлі криптовалютою» в юрисдикціях «високого ризику», таких як Колумбія, Китай ікраїн Близького Сходу.

Пов’язане: Зростання цін у SUI викликало звинувачення в інсайдерських продажах на 400 мільйонів доларів

TD Bank сприяв транзакціям на суму понад 650 мільйонів доларів США з міжнародної біржі криптовалют

TD Bank надав банківські перекази на суму понад 650 мільйонів доларів для «Клієнтської групи C», отримані від міжнародної біржі криптовалют.

За даними FinCEN, цей тип обсягу «суттєво відхилявся» від початкової документації групи клієнтів. У звіті додано:

«Протягом цього часу клієнтська група C отримала понад 650 мільйонів доларів США від міжнародної платформи обміну криптовалютою, де TD Bank не знала мету, кінцевих ініціаторів і джерело коштів».

Незважаючи на невідоме походження коштів, TD Bank продовжував обробляти транзакції, включаючи надання понад 420 мільйонів доларів США «фінансовій установі, що пропонує послуги криптовалюти в юрисдикції Колумбії з високим ризиком».

За темою: ринки прогнозів зросли на 565% у третьому кварталі завдяки виборам у США

TD Bank закрив свій попередній криптовалютний підрозділ у 2023 році

TD Bank раніше пробувався у сфері криптовалют протягом короткого періоду. TD Cowen, незалежний інвестиційний банк США, запустив Cowen Digital у березні 2022 року, щоб надати інституційним клієнтам доступ до ринку криптовалют за допомогою 16 криптовалютних активів, включаючи біткойн (BTC) та ефір (ETH).

Криптовалютний підрозділ TD Cowen було закрито в червні 2023 року без розголошення причини його закриття.

Cowen Bank був придбаний TD Bank Group за 1,3 мільярда доларів США в серпні 2022 року в рамках угоди, завершеної в березні 2023 року, за три місяці до закриття криптовалютного підрозділу.

Закриття відбулося на тлі краху кількох криптовалютних компаній минулого року, а також банківської та регуляторної кризи в США у 2023 році.

Крах Silvergate: що це означає для криптовалюти?Джерело: YouTube