Криптовалютні злочини на ринку Darknet зростають у 2023 році, дохід склав 1,7 мільярда доларів — Chainalysis

Відповідно до останнього звіту аналітичної компанії Chainalysis, індустрія криптовалют продовжує страждати від кіберзлочинності, причому ринки даркнету є однією з двох категорій, які показують збільшення доходів у 2023 році.

Звіт Chainalysis «2024 cryptocurrency Crime Report», опублікований 29 лютого, показує, що ринки даркнету отримали прибуток щонайменше в 1,7 мільярда доларів у 2023 році — це відскок від даних 2022 року, коли влада закрила найбільший у світі ринок даркнету Hydra.

Хоча жоден ринок не замінив Hydra, звіт показав, що менші ринки процвітають, обслуговуючи певні ніші та розвиваючи більш «спеціалізовані ролі». Chainalysis відзначив, що ринок Mega Darknet лідирує з притоком криптовалюти на суму понад 500 мільярдів доларів.

Однак дохід, отриманий від ринків даркнету, ще не повернувся до пікових рівнів, які спостерігалися за часів Гідри. У звіті говориться:

«Ми очікуємо, що правоохоронні органи продовжуватимуть розслідування та ліквідацію ринків даркнету, особливо з огляду на те, що багато з них пропонують продукти фентанілу для продажу».

Ерік Джардін, керівник дослідження кіберзлочинності в Chainalysis, сказав Cointelegraph, що явище «нішевих ринків даркнету», які змагаються за отримання частки ринку, не є новим явищем і слідує тенденціям після закриття ринків даркнету, таких як Silk Road і AlphaBay.

На додаток до збільшення доходів від даркнету, у 2023 році Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) застосувало більше ніж удвічі санкцій, пов’язаних із криптовалютою, із загалом 18 санкцій щодо фізичних чи юридичних осіб, усі з яких включали в позначення адреси криптовалюти.

Надходження криптовалюти до організацій та юрисдикцій, які потрапили під санкції, склали 61,5% від усього обсягу незаконних транзакцій, що становить 14,9 мільярда доларів США обсягу транзакцій у 2023 році.

Згідно зі звітом, у 2023 році санкції OFAC, пов’язані з криптографіями, були перенесені на групи та окремих гравців, а не на такі основні ринки даркнету, як Garantex і Hydra, а також міксери, такі як Tornado Cash.

До списку підсанкційних осіб, пов’язаних із криптовалютою, увійшли північнокорейська хакерська група Kimsuky, міксер криптовалют Sinbad.io, громадянка Росії Катерина Жданова та MSB Buy Cash із Гази.

За темою: нова афера з криптовалютою виснажує гаманці користувачів без схвалення транзакцій

Однак у звіті були представлені деякі позитивніші цифри, включно з річним падінням доходу від шахрайства на основі криптовалюти. Незважаючи на те, що шахрайство залишається одним із найбільших чинників крипто-злочинності, у 2023 році дохід склав 4,6 мільярда доларів США, що впало порівняно з 5,9 мільярда доларів минулого року.

Тим не менш, у 2023 році зросла кількість нових типів шахрайства, включно з романтичними шахрайствами, також відомими як шахрайство з урізанням свиней. Ці типи шахрайства збільшили дохід більш ніж удвічі порівняно з минулим роком, а дані свідчать про зростання у 85 разів з 2020 року.

За оцінками звіту Chainalysis, шахрайство, пов’язане з романами, «найгірше впливає на жертв усіх типів шахрайства» через середній розмір платежу. Звіт показує, що у 2023 році також зросла популярність фішингових шахрайств.

Джардін сказав, що кількість шахрайства, пов’язаного з любовними стосунками, зростає, тому що «вони ефективні — шахраї — не що інше, як опортуністи». Він додає:

«Ці шахрайства займають тижні або місяці, оскільки шахраї прагнуть завоювати довіру своїх жертв. Користувачі, які не знають про ознаки шахрайства, можуть легко стати жертвою».

Відповідаючи на запитання про те, як у 2024 році користувачі можуть уникати шахрайства та керувати крипто-зв’язаними кіберзлочинами, Джардін сказав:

«Створення безпечнішого та більш надійного середовища в ланцюжку вимагає дій різних суб’єктів державного та приватного секторів, а також самих окремих людей».

Він сказав, що у випадку шахрайства «окремі особи можуть допомогти мінімізувати свій ризик, будучи обережними у своїй взаємодії в ланцюжку та в Інтернеті», тоді як інші учасники екосистеми можуть допомогти визначити сліди шахрайських мереж і правоохоронних органів у ланцюзі. «може працювати в різних юрисдикціях і з суб’єктами приватного сектора, щоб спробувати повернути кошти, вкрадені у жертв».

Джардін також підкреслив важливість використання сервісів, які активно підкреслюють безпеку в децентралізованому фінансовому просторі. «Хороша цифрова гігієна, особливо з точки зору керування паролями та початковими фразами, також має вирішальне значення», — сказав він.