Повідомляється, що Upbit, одна з найбільших криптовалютних бірж у Південній Кореї, отримала сповіщення про призупинення через ймовірні порушення принципу «Знай свого клієнта» (KYC).
Відповідно до звіту Naver від 16 січня, підрозділ фінансової розвідки (FIU) Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) повідомив Upbit про можливі каральні заходи, пов’язані з імовірними порушеннями KYC.
У рамках заходів влада прагне призупинити реєстрацію нових користувачів на Upbit на період у шість місяців, причому існуючі користувачі не постраждають.
Згідно зі звітом, Upbit може надіслати свої відгуки про обмеження в ПФР до 20 січня. Орган планує прийняти остаточне рішення щодо штрафу 21 січня.
Влада Південної Кореї вперше повідомила про передбачувані порушення KYC Upbit у листопаді 2024 року, коли ПФР виявило щонайменше 500 000–600 000 порушень у процесі ідентифікації клієнтів.
Порушення орган виявив під час розгляду питання про переоформлення ліцензії на господарську діяльність підприємства.
Upbit, заснована в 2017 році, є однією з найбільших криптовалютних бірж у Південній Кореї та в усьому світі, щодня торгуючи 7,5 мільярдами доларів США, згідно з CoinGecko.
Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.
