криптовалютна фірма визнає себе винною в фальсифікації торгівлі токенами, виготовленими ФБР

Фірма, що надає криптовалютні фінансові послуги, погодилася визнати себе винною за звинуваченнями США в допомозі маніпулювати ринками криптовалютного токена, створеного ФБР з метою виявлення шахрайства.

Відповідно до угоди від 21 січня CLS Global, що базується в Об’єднаних Арабських Еміратах, погодилася визнати себе винною за двома пунктами звинувачення в шахрайстві з обсягами торгівлі криптовалютою та шахрайстві.

Прокуратура штату Массачусетс заявила, що CLS заплатить штраф у розмірі 428 059 доларів США та конфіскує всі кошти, які зберігаються на кількох рахунках на криптовалютних біржах Binance та KuCoin.

CLS було висунуто звинувачення у вересні після того, як він був захоплений створеним ФБР токеном NexFundAI (NEXF), пов’язаним із штучним інтелектом, призначеним для залучення тих, хто бере участь у шахрайській діяльності з криптовалютою, зокрема в схемах викачування та скидання.

ФБР видало себе за шахраїв і попросило допомоги в маніпулюванні обсягом торгів токена, щоб обдурити інвесторів, щоб вони повірили, що NEXF є більш популярним, ніж він є.

У рамках угоди про визнання провини CLS визнала свою участь у наданні послуг для токена NexFundAI, включно з миттєвою торгівлею, щоб шахрайським шляхом залучити інвесторів до покупки токена.

Відповідно до угоди про визнання провини, CLS заборонено брати участь в операціях з криптовалютою на торгових платформах, доступних для інвесторів, які знаходяться в США, і отримав випробувальний термін у три роки.

Фірмі доведеться щорічно надавати сертифікати Комісії з цінних паперів і бірж про те, що вона дотримується цієї заборони.

У жовтні SEC висунула окремі цивільні звинувачення проти CLS, стверджуючи про порушення законодавства про цінні папери, і уклала окрему резолюцію з компанією.

«Кошти, конфісковані або сплачені CLS Global, будуть зараховані в резолюції SEC, і навпаки», — повідомили в офісі окружного прокурора.

За темою: Дивно, але правда: 5 незвичайних і дивних історій про криптовалюту 2024 року

У жовтні минулого року Міністерство юстиції США заявило, що 18 особам висунуто звинувачення у сукупних справах, і ще одна компанія, MyTrade MM, також нібито пропонувала послуги NexFundAI.

Ця операція стала першим публічним випадком, коли ФБР створило власний цифровий токен і фальшиву криптокомпанію, щоб допомогти наманити та зловити шахраїв на ринку.

CLS Global не відразу відповіла на запит про коментар.