Криптовалютна особистість Томас Джон Сфрага визнав себе винним у шахрайстві після того, як він нібито обманом змусив більше десятка жертв інвестувати в неіснуючі підприємства, включаючи шахрайські криптовалютні схеми.
«Сфрага переконала жертву інвестувати у фіктивний «віртуальний гаманець» криптовалюти», — заявило Міністерство юстиції США в заяві від 17 травня. Крім того, агентство пояснило, що Sfraga має досвід роботи з подкастингом і криптовалютною індустрією, в тому числі виступаючи в якості ведучого криптовалютних подій у Нью-Йорку.
«Він пообіцяв жертвам повернення їхніх інвестицій до 60% за три місяці», — додали в міністерстві юстиції. Однак, схоже, він керував схемою Понці — коли доходи, виплачені попереднім інвесторам, надходять не від законних прибутків, а від інвестицій нових учасників.
«Однак насправді Сфрага конвертував гроші на свою користь, щоб оплатити витрати, а також виплатити попереднім жертвам і діловим партнерам», – пояснили в ньому. Кілька з цих жертв нібито були друзями та сусідами Сфраги, чию довіру він зрадив, щоб «шахраєм отримати понад 1,3 мільйона доларів їхніх важко зароблених заощаджень».
Такі прибутки не є чимось незвичайним на ринку криптовалют — згідно з даними CoinMarketCap, біткойн (BTC) виріс на 65% за три місяці цього року, досягнувши 24 квітня 66 408 доларів.
Кілька альткойнів отримали набагато більший прибуток за той самий період — PEPE (PEPE) і dogwifhat (WIF) зросли на 722% і 656% відповідно за ці ж три місяці.
За темою: колишніх керівників Cred звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей
Це сталося після придушення шахрайства з криптовалютою останнім часом.
15 травня Cointelegraph повідомив, що Міністерство юстиції висунуло звинувачення братам Антону Перейре-Буено та Джеймсу Пепайре-Буено у змові з метою вчинення шахрайства з електронною поштою, шахрайства з електронною поштою та змови з метою відмивання грошей.
Стверджується, що вони отримали 25 мільйонів доларів у криптовалюті приблизно за 12 секунд, використовуючи схему, яка підриває цілісність блокчейну.
Буквально за місяць до цього, 4 квітня, колишнього керівника юридичного відділу та комплаєнсу багатомільярдної схеми шахрайства OneCoin було засуджено до чотирьох років ув’язнення за визнанням, що вона допомагала відмивати мільйони доларів.
Незважаючи на те, що ринок падає ще далі після слабких макрорелізів, Starknet (STRK) залишається оптимістичним…
Ціна біткойна впала нижче 54 000 доларів 6 вересня, оскільки трейдери пережили масову хвилю розпродажів…
Корпорація Roblox нещодавно оголосила про низку оновлень своєї ігрової платформи та платформи розробки. Головною серед…
Криптовалютний аналітик виявив, що ціна біткойна, можливо, готується до нового підвищення після появи бичачого сигналу…
Можливо, Ілон Маск висуває ідею стати главою нової урядової установи, якщо колишній президент Сполучених Штатів…
Вересень почався зі значних втрат для ринку біткойнів після падіння ціни на 9,16% за останній…