Окружний суд Сполучених Штатів Південного округу Нью-Йорка продовжує процедуру винесення вироків ключовим особам, які стоять за схемою Понці з криптовалютою AirBit Club.
Офіс прокурора США в Нью-Йорку 3 жовтня оголосив про вирок трьом із п’яти обвинувачених у справі AirBit, включаючи Скотта Хьюза, Сесілію Міллан і Каріну Чайрез. Вироки були винесені через кілька місяців після того, як усі троє обвинувачених визнали себе винними у відмиванні грошей та інших звинуваченнях у справі AirBit на початку 2023 року.
Хьюза, адвоката, який нібито відмив приблизно 18 мільйонів доларів, отриманих від шахрайства AirBit Club, засудили до 18 місяців ув’язнення. Міллана, високопоставленого промоутера AirBit Club, засудили до п’яти років ув’язнення. Чайреза, ще одного високопоставленого промоутера AirBit Club, засудили до одного року та одного дня в’язниці.
Крім того, Хьюза засудили до трьох років позбавлення волі під наглядом. Міллан і Шайрес також були засуджені до трьох років і трьох місяців звільнення під наглядом відповідно.
Схема AirBit Club була запущена наприкінці 2015 року та рекламувалася як «багаторівневий маркетинговий клуб» у індустрії криптовалют. Відповідачі надавали багатообіцяючі презентації, щоб змусити інвесторів подумати, що AirBit Club гарантує щоденні прибутки від майнінгу та торгівлі криптовалютою. Але замість того, щоб фінансувати криптовалютні операції AirBit — чого насправді ніколи не було — 100 мільйонів доларів інвесторів пішли до кишень її засновників і промоутерів.
Незважаючи на те, що деякі користувачі скаржилися на затримки виведення коштів і приховані комісії на початку 2016 року, схемі AirBit Club вдалося зберегти свою шахрайську діяльність до 2020 року.
Оголошуючи вироки, прокурор США Деміан Вільямс підкреслив, що Хьюз, Міллан і Чайрез відіграли ключову роль у збереженні піраміди AirBit Club.
За темою: 5 основних моментів першого дня суду над Семом Бенкманом-Фрідом
«На вищому рівні промоутерів Міллан і Шайрез роками агресивно вимагали інвестиції від працьовитих і недосвідчених інвесторів і вводили їх в оману, щоб вони набили собі власні кишені», — сказав Вільямс, додавши:
«Сьогоднішні вироки посилають повідомлення про те, що будь-хто, хто сприяє схемам криптовалютного інвестування — не лише ті, хто перебуває на самій вершині піраміди — зіткнеться з серйозними наслідками за такі злочини.
Це сталося після того, як наприкінці вересня 2023 року співзасновника AirBit Club Пабло Родрігеса засудили до 12 років ув’язнення. Дос Сантос, ще один співзасновник, який визнав себе винним за звинуваченнями, включаючи змову щодо шахрайства, відмивання грошей і банківського шахрайства, плануєтьсявинести вирок 4 жовтня 2023 року.
Сантос стане останнім обвинуваченим із шести обвинувачених, які стоять за AirBit Club. Як повідомляється, Джекі Агілар, яка визнала провину в лютому 2023 року, померла в травні, за кілька тижнів до винесення вироку.
