Криптовалютний детектив попереджає про шахраїв, які стоять за протоколом DeFi

Псевдонімний дослідник блокчейну ZachXBT випустив попередження про групу шахраїв, які намагаються заманити нових жертв у нове шахрайство, використовуючи мільйони вкрадених коштів.

У повідомленні на X (раніше Twitter) ZachXBT оприлюднив результати розслідування щодо Leaper Finance, протоколу кредитування, заснованого на Blast. Згідно з аналізом, група стоїть за кількома вилученнями, включно з тими, що вразили користувачів Magnate ($6,5 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) і Lendora.

«У минулому вони дозволяли TVL зрости до 7 фіг, перш ніж викрасти всі кошти користувачів, внесені в протокол, і підробити документи KYC + використовувати аудиторські фірми низького рівня. Тепер вони запустили шахрайство на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche тощо», — зазначив ZachXBT.

Група також вважається відповідальною за шахрайство на Hash DAO, Glori Finance і ZebraDAO. Збитки групи оцінюються в понад 20 мільйонів доларів.

Зрив відбувається, коли розробники протоколу, заснованого на блокчейні, раптово вилучають усі свої кошти з пулу ліквідності або гаманця проекту, фактично виснажуючи кошти, інвестовані іншими. Зазвичай це відбувається без будь-якого попередження, залишаючи інвесторам нікчемні токени чи активи.

У рамках останнього шахрайства група, як повідомляється, профінансувала адресу Leaper Finance у мережі Blast за допомогою майже 1 мільйона доларів, відмитого в результаті попередніх шахрайств, додавши ще більше ліквідності для заманювання жертв.

Незабаром після того, як було виявлено зв’язок Leaper Finance із шахрайством, група відповіла ZachXBT, переслідуючи дослідника, оголосивши про «запуск токенів».

“Хороша робота!Мої товариші тут, у Lazarus, побоюються вас, але захоплюються вами!», – сказали вони стосовно північнокорейської хакерської групи Lazarus. Облікові записи Leaper Finance і Glori Finance на X були деактивовані, а веб-сайти проектів також перестали працювати.

Відповідно до звіту компанії Immunefi, опублікованого 29 лютого, криптовалюта на суму понад 200 мільйонів доларів США була втрачена через хакерські атаки та підриви протягом перших двох місяців 2024 року через 32 окремі випадки.