Криптовалютний підприємець загрожує судовому переслідуванню в Ізраїлі за шахрайство на 290 мільйонів доларів: звіт

Повідомляється, що поліція в Ізраїлі звинуватила підприємця Моше Хогега в шахрайстві користувачів на суму приблизно 290 мільйонів доларів за допомогою шахрайства з криптовалютними проектами.

Згідно зі звітом Times of Israel від 23 серпня, національна поліція рекомендувала прокуратурі висунути Хогегу звинувачення в шахрайстві, крадіжці, відмиванні грошей і сексуальних злочинах, звинувативши громадянина Ізраїлю в отриманні 290 мільйонів доларів від інвесторів для криптовалютних проектів.фальшиві приводи. Раніше підприємця затримували ізраїльські органи влади в листопаді 2021 року за ймовірну участь у незаконній діяльності, включаючи шахрайство з криптовалютою, за що він провів під домашнім арештом приблизно місяць.

Звіт був створений після дворічного розслідування ймовірно незаконної діяльності Хогега, деякі з яких стосувалися криптовалютних проектів. У червні він відвідав Марокко і оголосив про свою участь у Tomi, проекті блокчейну, заснованому на «альтернативній мережі Інтернет». Тоді Хогег сказав Cointelegraph, що як фігура в криптовалютному просторі він міг стати мішенню для влади.

За темою: влада Ізраїлю вилучає криптовалюту в терористичних організацій, кредитує нові технології

Повідомляється, що поліцейське розслідування включало допит 180 осіб, а також арешт грошей і майна в кількох країнах. Повідомляється, що речник Хогега сказав, що він вітає завершення розслідування, і назвав багато публікацій, що висвітлюють цю справу, як «велику несправедливість» щодо нього. Він заперечує всі звинувачення.

Серед покупок Хогега за ймовірно незаконні кошти були 7 мільйонів доларів за право власності на футбольний клуб «Бейтар» з Єрусалиму. У серпні 2022 року він продав команду бізнесмену Бараку Абрамову.