Згідно з повідомленням від 7 липня, Служба розслідування фінансових злочинів Литви (FNTT) наклала штрафи на суму 9,29 мільйона євро (приблизно 10 мільйонів доларів) на криптовалютну платіжну компанію Payeer. Урядове агентство стверджувало, що Payeer порушив положення про боротьбу з відмиванням грошей і дозволив клієнтам переказувати грошові кошти банкам, які потрапили під санкції.
Згідно з повідомленням, штрафи були найбільшими, які коли-небудь накладалися на постачальника послуг віртуальних активів у країні.
Payeer — це сервіс для обміну криптовалют і електронної комерції. Згідно з його веб-сайтом, він дозволяє користувачам обмінюватися між євро, доларами США та російськими рублями, а також між різними криптовалютами. Він також дозволяє зняття коштів за допомогою дебетових карток і надає продавцям API для прийому криптовалют як оплати товарів і послуг.
Згідно з перекладом Google повідомлення FNTT, агентство почало розслідування Payeer у 2023 році. Було виявлено, що компанія спочатку була зареєстрована та ліцензована в сусідній Естонії, але цю ліцензію було відкликано 17 січня. Потім компанія продовжила роботу зштаб-квартира зареєстрована в Литві.
Агентство стверджувало, що Payeer не вдалося належним чином ідентифікувати особи своїх клієнтів. Крім того, він дозволив здійснювати перекази в російських рублях і через російські банки, які потрапили під санкції. У ній зазначено:
«’Payeer.com’, через який компанія належить своїм клієнтам, переважно з Росії, дозволив здійснювати транзакції в російських рублях, переказуючи їх з і в російські банки, які перебувають під санкціями Європейського Союзу».
FNTT стверджував, що ці транзакції відбувалися «більше 1,5 років». За цей час у Payeer «виявилося щонайменше 213 тисяч клієнтів, а виручка компанії склала понад 164 мільйони євро».
За темою: Співзасновнику Paxful Шабаку загрожує 5 років в’язниці, він визнає збій у боротьбі з відмиванням коштів
Агентство повідомило, що намагалося зв’язатися з Payeer і переконати його припинити дозволяти санкційні транзакції, але воно «не пішло на співпрацю, не надало роз’яснень».
Штрафи складалися з двох частин. Перший штраф становив 8,23 мільйона євро (8,91 мільйона доларів) за «порушення міжнародних санкцій», а другий — 1,06 мільйона євро (1,15 мільйона доларів) за «порушення Закону про запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (PPTFP).).”
FNTT заявив, що Payeer має право оскаржити це рішення. Cointelegraph зв’язався з Payeer, щоб отримати коментар, але не отримав відповіді на момент публікації.
Протягом останнього року уряди розправлялися з криптовалютними біржами, які нібито не відповідають положенням щодо боротьби з відмиванням грошей. У листопаді Binance домовилася з Міністерством юстиції США (DOJ) за 4,3 мільярда доларів після того, як біржу звинуватили в неправильній ідентифікації клієнтів і дозволі на проведення деяких санкціонованих транзакцій. У березні Міністерство юстиції також звинуватило KuCoin у нездатності запобігти відмиванню грошей на своїй біржі. У цьому конкретному випадку KuCoin відповів, стверджуючи, що «суворо дотримується стандартів відповідності».
