Kucoin визнає вину за звинуваченнями в США, погоджується заплатити 300 млн доларів

Кукойн визнав свою вину у керуванні неліцензованим бізнесом, що передає гроші, і погодився заплатити майже 300 мільйонів доларів у врегулюванні з США, і його засновники також змушені подати у відставку з біржі криптовалюти.

Peken Global Limited, що діє як Кукойн, виніс свою провину у федеральному суді Манхеттена в рамках угоди про врегулювання, заявив Міністерство юстиції 27 січня.

Він додав, що прохання включало конфіскацію в розмірі 184,5 мільйонів доларів та штраф у розмірі 112,9 мільйонів доларів, а Kucoin вийде на ринок США протягом двох років. Засновники біржі, Майкл Ган та Ерік Тан, також втратить 2,7 мільйона доларів, і “більше не відіграватимуть жодної ролі в управлінні чи операціях Кукона” у угоді про відкладену обвинувачення.

У березні 2024 року прокурори звинуватили Кукойн, Ган та Тан у тому, що вони не мали ефективного відмивання грошей (AML) та знають програми свого клієнта (KYC). Міністерство юстиції заявило, що приблизно до липня минулого року “Kucoin не вимагає від клієнтів надавати будь -яку ідентифікаційну інформацію”.

“Співробітники Kucoin неодноразово заявляли на сайтах громадських соціальних медіа, що KYC не був обов’язковим для Кукойна, в тому числі у відповідь на посади клієнтів, які визначили себе як у США”, – додав він.

Біржу криптовалют також звинувачували у тому, що він не зареєструвався в Міністерстві фінансових злочинів Міністерства фінансових злочинів США (FINCEN).

У дописі в блозі 28 січня Кукойн заявив, що його операції на інших ринках залишаються незначними, і були досягнуті значні успіхи в зміцненні її рамки відповідності та безпеці платформи.

У заяві 28 січня Ган заявив, що врегулювання є “сприятливим результатом”, і головний юридичний директор Кукойна, до н. е. Вонг, перейде на посаду генерального директора.

Він додав, що Міністерство юстиції відхилило всі звинувачення проти себе та Тан на “задоволенні певних умов”, і резолюція “забезпечує необхідну ясність і прокладає чіткий шлях вперед” для Кукойна.

“Я ціную конструктивний підхід DOJ у досягненні цієї резолюції, що відображає мою відсутність будь -якого наміру порушити закон про США чи причетність до відмивання грошей, шахрайства чи подібних злочинних дій”, – сказав Ган. Пов’язане: Kucoin представляє нову систему платіжної криптовалюти для користувачів обміну

На початку цього місяця суперницький обмін криптовалютами Bitmex було наказано заплатити 100 мільйонів доларів і потрапити на два роки безконтрольного умовного терміну за те, що він не дотримувався законів про відмивання від відмивання грошей.

У жовтні регулятори США заявили, що зібрали понад 19 мільярдів доларів позовних розрахунків від криптовалютних компаній до цього моменту, що представляють майже дві третини всіх поселень на сьогоднішній день.