Лідера криптовалютної піраміди екстрадовано до Китаю після глобального переслідування

Уряд Китаю оголосив, що Чжана Мому, головного ідейного головного ідея масштабної схеми криптовалютної піраміди, було екстрадовано з Таїланду до Китаю після масштабного міжнародного розшуку.

За даними місцевих ЗМІ, це перший раз, коли Китай успішно екстрадував підозрюваного в економічних злочинах з Таїланду з моменту підписання двома країнами Договір про екстрадицію між Китаєм і Таїландом у 1999 році.

Полювання на Чжана

Екстрадиція Чжана 20 серпня є важливою віхою в глобальній боротьбі з економічною злочинністю, особливо в секторі цифрових валют, що швидко розвивається.

Чжан, який перебував у бігах з 2020 року, очолював сумнозвісну MBI Group. З 2012 року ця злочинна організація керує складною онлайн-пірамідою, заманюючи жертв випуском віртуальної цифрової валюти та обіцяючи високі прибутки від інвестицій.

Щоб приєднатися до платформи, учасники повинні були заплатити від 700 до 245 000 юанів (від 98 до 34 316 доларів США), причому заробіток залежав від залучення нових учасників і суми інвестованих коштів. Зрештою ця схема потрапила в пастку понад 10 мільйонів людей, а загальна сума залучених коштів перевищила 100 мільярдів юанів (14 мільярдів доларів).

Масштаби та складність операцій MBI Group зробили Чжана одним із найбільш розшукуваних підозрюваних у економічних злочинах у Китаї. У листопаді 2020 року міське Бюро громадської безпеки міста Чунцин офіційно порушило справу проти Чжана. До березня 2021 року Національне центральне бюро Інтерполу Китаю видало червоне повідомлення про його арешт.

Арешт до екстрадиції

Затримання Чжана тайською поліцією 21 липня 2022 року стало значним проривом у справі, але процес екстрадиції був далеко не простим.

За темою: Верховний суд Китаю переглядає закон про боротьбу з відмиванням грошей, щоб включити «віртуальні активи»

Запит Китаю про екстрадицію Чжана був зроблений відповідно до двосторонньої угоди між Китаєм і Таїландом. Апеляційний суд Таїланду виніс остаточне рішення на користь екстрадиції 21 травня 2024 року, а уряд Таїланду згодом підтвердив це рішення 14 серпня, підготувавши основу для повернення Чжана до Китаю лише через кілька днів.

Ця успішна операція є результатом скоординованих зусиль між Міністерством громадської безпеки Китаю, Посольством Китаю в Таїланді та тайськими правоохоронними органами, які працюють під прапором «Операції полювання на лисиць» міністерства.

Незважаючи на заборону криптовалюти в Китаї, населення все ще вразливе до шахрайства з інвестиціями в криптовалюту. У 2021 році Китай запровадив повну заборону на біткойни, фактично припинивши всі транзакції з криптовалютою, як частину зусиль багатьох відомств щодо обмеження цифрових валют.

Хоча операції з криптовалютою обмежені, влада Китаю визнає криптовалюту віртуальною власністю, надаючи інвесторам правовий захист і дозволяючи їм володіти цифровими активами.