За даними гонконгського інформаційного видання Ta Kung Wen Wei, Лі Сюна, ключового члена угруповання, яке обслуговувало мережі криптовалютних шахраїв по всій Азії, було екстрадовано до Китаю після його арешту в Камбоджі, де йому висунуть звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей.
«1 квітня за рішучої підтримки відповідних органів влади в Камбоджі оперативна група, направлена Міністерством громадської безпеки Китаю, успішно супроводила Лі Сюна, ключового члена злочинного синдикату Чень Чжи, назад до Китаю з Пномпеня, Камбоджа», — йдеться в середу з посиланням на заяву Міністерства громадської безпеки Китаю в WeChat.
Сюн раніше обіймав посаду голови Huione Group, передбачуваної злочинної організації у сфері криптовалюти, яка обслуговувала шахрайські центри в Камбоджі, які здійснювали шахрайство з «різанням свиней» та інші інвестиційні схеми для викрадення криптовалюти у жертв по всьому світу.
Huione Group відповідала за один з найбільших незаконних онлайн-ринків у світі, оперуючи криптоактивами на суму понад 89 мільярдів доларів.
Його екстрадиція відбулася через три місяці після арешту Чень Чжі, голови Prince Group, яка керує Huione Group. У жовтні повідомлялося, що Міністерство юстиції США вилучило у Чжі 127 271 біткоін (BTC) на суму понад 15 мільярдів доларів.
Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США наказала банкам США скоротити платежі та рахунки, пов’язані з Huione Group, у жовтні.
Влада просить інших членів Huione здатися
Та Кун Вень Вей зазначив, що кілька інших членів злочинного синдикату Чжи були притягнуті до відповідальності «один за одним», посилаючись на коментарі китайських державних чиновників.
«Органи громадської безпеки продовжуватимуть активізувати зусилля із затримання втікачів», — йдеться у повідомленні та додається:
«Водночас вони вкотре застерігають злочинців розпізнати ситуацію, зупинитися, поки не пізно, якнайшвидше здатися та домагатися поблажливого ставлення».
