Незалежні аналітики розвінчали нещодавню публікацію в соціальних мережах, у якій стверджувалося, що «сотні бездіяльних гаманців», пов’язаних із багатомільярдною криптовалютною аферою Token Plus, почали переводити майже 2 мільярди доларів в ефір.
У видаленому дописі від 6 серпня на X служба аналітики блокчейнів Lookonchain спочатку стверджувала, що гаманці, пов’язані з TokenPlus, почали перераховувати близько 789 533 ETH — на суму 1,8 мільярда доларів за поточними цінами.
Як виявилося, сума могла бути значно меншою, ніж заявлялося спочатку.
Подальше розслідування з китайського облікового запису даних криптовалюти EmberCN стверджує, що початковий пост Lookonchain був неправильним. Зазначається, що більша частина ETH вже була продана у 2021 році.
У дописі від 7 серпня для X EmberCN написав, що «більшість» із 789 500 ETH, про які мав на увазі Lookonchain, уже були відправлені на біржу криптовалют Bidesk на Британських Віргінських островах у період з червня по вересень 2021 року.
EmberCN додав, що вони відстежили «приблизно 12 адрес», пов’язаних з Plus Token, і дійшли висновку, що лише приблизно 25 757 ETH на суму 63,1 мільйона доларів було фактично переведено за останні 24 години.
За темою: присяжні Нью-Йорка визнали винними двох промоутерів криптовалюти IcomTech «Ponzi»
Lookonchain видалив свій оригінальний допис і ще не опублікував офіційне роз’яснення або скасування оригінальної інформації.
Платформа аналітики блокчейнів Arkham Intelligence також опублікувала допис до X щодо руху переказів ETH, пов’язаних із PlusToken, стверджуючи, що гаманці, пов’язані з Token Plus, переміщували ETH на суму 450 мільйонів доларів.
Однак більш уважний погляд на дані, надані Arkham, показує незначні переміщення з основних гаманців Token Plus, лише приблизно 12 мільйонів доларів у вигляді переказів ETH за останні 12 годин.
Cointelegraph зв’язався з Arkham Intelligence, але не отримав відповіді на момент публікації.
Plus Token — колись китайський додаток для криптовалютних гаманців, який працював у 2018–2019 роках — є однією з найбільших передбачуваних схем Понці з використанням криптовалюти. Слідчі встановили, що його інвестори були ошукані на суму до 2,9 мільярда доларів.
Китайська поліція затримала шістьох осіб, залучених до проекту Plus Token, у Вануату в липні 2019 року та екстрадувала їх до материкового Китаю для притягнення до кримінальної відповідальності.
Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ від 2020 року, одному з головних ватажків проекту Plus Token — особі, відомій лише як Чжоу — судять у Китаї.
Ціна біткойна дещо охолола, намагаючись досягти бажаної позначки в 100 000 доларів після інтенсивного зростання…
Незамінні токени (NFT) зберігали відносно високий тижневий обсяг продажів, незважаючи на незначне зниження порівняно зі…
Австралія опублікувала консультаційний документ із запитом щодо застосування міжнародного стандарту звітності щодо криптовалютних активів.Міністерство фінансів…
Ціна Ethereum сформувала ключову технічну модель, що нагадує ту, що спостерігалася в 2017 році, коли…
Повідомляється, що фірма фінансових послуг Cantor Fitzgerald погодилася придбати 5% акцій емітента стейблкойнів Tether у…
Криптовалютний ринок кипить активністю щодо XRP, і серед інвесторів існує консенсус щодо того, що його…