Криптовалютний проект під назвою Fintoch, який, як стверджується, підтримується інвестиційно-банківською компанією Morgan Stanley, здається, злетів із майже 32 мільйонами доларів коштів своїх користувачів, згідно з онлайн-детективом ZachXBT.
У повідомленні криптовалютний детектив показав діаграму, яка детально описує рух коштів. Детектив у мережі стверджував, що проект, ймовірно, здійснив аферу з виходом.
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdrawFintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
Фонд обіцяв 1% щоденних відсотків за інвестиції з користувачів. Однак користувачі платформи почали повідомляти, що тепер вони не можуть вивести свої кошти з Fintoch.
На додаток до цього, хоча проект стверджує, що він належить Morgan Stanley, інвестиційно-банківська компанія, у заяві заперечує будь-які зв’язки з проектом. Фірма заявила, що Fintoch використовувала її торгові марки без будь-якого дозволу, і заявила, що вони не несуть жодної відповідальності за операції з компанією.
Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) також випустило попередження проти Fintoch раніше в травні. Згідно з MAS, компанію «може бути неправильно сприйнято як ліцензовану або будь-яким іншим чином дозволену чи регульовану MAS».
Окрім цього, у звітах у березні йдеться про те, що зображення, використане для генерального директора компанії на ім’я Боббі Ламберт, насправді належить платному актору, справжнє ім’я якого Майк Провенцано.
За темою: кошти клієнтів на суму 3 мільйони доларів США були переведені через нібито вилучення килимка Swaprum DEX
Інші новини: Федеральне бюро розслідувань (ФБР) випустило попередження щодо нещодавнього сплеску шахрайських оголошень про роботу в криптовалюті.23 травня ФБР порадило громадянам Сполучених Штатів і особам, які проживають або подорожують за кордоном, залишатися обережними, оскільки ці оманливі оголошення часто пов’язані з торгівлею людьми.
У квітні криптовалютний простір пережив постійний сплеск криптовалютних експлойтів, шахрайства з виходом і атак на флеш-кредити. За даними фірми безпеки блокчейну Certik, протягом місяця з різних криптовалютних проектів та інвесторів було вкрадено понад 103 мільйони доларів.
