Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів додало криптовалютний гаманець, імовірно пов’язаний із великим міжнародним злочинним синдикатом, до свого списку громадян із особливими правами.
У повідомленні від 26 вересня Міністерство фінансів США повідомило, що наклало санкції на 10 осіб, у тому числі багато з них пов’язані з картелем Сіналоа. Серед тих, кого додали до списку особливих громадян департаменту, був громадянин Мексики Маріо Альберто Хіменес Кастро через гаманець Ethereum.
«[Хіменес Кастро] підпорядковується безпосередньо депутату Chapitos і керує організацією з відмивання грошей, яка використовує віртуальну валюту та електронні перекази, серед інших методів, для переказу доходів від незаконного продажу фентанілу в Сполучених Штатах лідерам картелю Сіналоа в Мексиці», — заявило Міністерство фінансів.. «Хіменес Кастро наказав американським кур’єрам забрати готівку в Сполучених Штатах і внести їх у різні віртуальні валютні гаманці для оплати безпосередньо Чапіто та для реінвестування у виробництво фентанілу».
Згідно з даними Etherscan, баланс гаманця становив приблизно 0,018 ефіру (ETH) — 28,22 долара — на момент публікації, а остання активність відбулася понад 200 днів тому. Жодні інші адреси гаманців не були включені до останніх санкцій OFAC, які, за словами Мінфіну, були відповіддю на «незаконний обіг фентанілу», що вплинуло на кризу навколо вживання опіоїдів у Сполучених Штатах.
«Сьогоднішні дії показують, що Міністерство фінансів та Адміністрація продовжуватимуть невпинно боротися зі злочинними підприємствами, які загрожують міжнародній безпеці та наповнюють наші громади фентанілом та іншими смертельно небезпечними наркотиками», — сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки.
Today, @USTreasury sanctioned 10 individuals, including several Sinaloa Cartel affiliates and fugitives responsible for a significant portion of the illicit fentanyl and other deadly drugs trafficked into the United States. https://t.co/eb5zLjmaEb
— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) September 26, 2023
За темою: Сенатор Елізабет Воррен вказує на те, що платежі в криптовалюті сприяють торгівлі фентанілом у Китаї
Санкції були введені після того, як OFAC накладає санкції на осіб, пов’язаних із північнокорейською компанією Lazarus Group. Міністерство фінансів США також назвало Lazarus однією з причин додавання змішувача криптовалют Tornado Cash до свого списку громадян із особливими правами в серпні 2022 року. Влада США заарештувала співзасновника Tornado Cash Романа Сторма в серпні за звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій.
Багато лідерів галузі та політиків критикували дії Міністерства фінансів щодо Tornado Cash. Шість осіб, яких підтримує криптовалютна біржа Coinbase, подали позов проти Міністерства фінансів через санкції, але в серпні суддя в основному прийняв сторону уряду США в клопотанні про спрощений суд.
