Міністерство фінансів США та ОАЕ атакують північнокорейських відмивачів цифрових активів

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) тісно співпрацювало з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), щоб накласти санкції на тих, хто сприяє відмиванню цифрових активів Північної Кореї.

Розбирання мережі

OFAC наклав санкції на двох осіб — громадян Китаю Лу Хуаїна і Чжана Цзяня — і компанію Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, за участь у конвертації криптовалюти та відмиванні коштів, які згодом були відправлені до Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Виконуючий обов’язки заступника міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт сказав у заяві:

«Оскільки КНДР продовжує використовувати складні злочинні схеми для фінансування своїх програм ЗМЗ [зброї масового знищення] та балістичних ракет — у тому числі шляхом використання цифрових активів — Міністерство фінансів залишається зосередженим на підриві мереж, які сприяють цьому потоку коштів до режиму. »

Лу і Чжан є жителями ОАЕ. Лу нібито конвертував криптовалюту в фіат і використовував її для отримання товарів і послуг, призначених для Північної Кореї або її проксі. За даними Міністерства фінансів, він діяв з початку 2022 року до вересня 2023 року.

Чжан також займався валютними операціями. Можливо, він також був кур’єром для Сіма Хьон Сопа, виконавчого директора Korea Kwangson Banking Corporation у Китаї. Сім потрапив під санкції у квітні 2023 року, і на той момент Міністерство юстиції США розпечатало проти нього два обвинувачення.

Сіма звинуватили у відмиванні грошей і змові з північнокорейськими працівниками інформаційних технологій з метою незаконного отримання прибутку в Сполучених Штатах.

Компанія Green Alpine Trading, що базується в ОАЕ, вважається прикриттям для операцій з відмивання грошей, які підтримують діяльність Сіма. Наразі сайт компанії призупинено.

За темою: Міністерство фінансів США за Трампа могло застосувати інший підхід до Tornado Cash

Винахідливі супротивники

За даними TRM Labs, групи, пов’язані з Північною Кореєю, у 2023 році вкрали щонайменше 600 мільйонів доларів у криптовалюті, а ймовірно, навіть 700 мільйонів доларів різними способами. Інше джерело повідомило, що з 2017 по 2023 рік північнокорейці вкрали криптовалюту на 3 мільярди доларів.

Серед методів, які приписують північнокорейським акторам, — видавання себе за авторизованих працівників, злом криптовалютних бірж, встановлення шкідливого програмного забезпечення в операційній системі та використання мікшерів криптовалют.