Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів наклало санкції на криптовалютні гаманці, які ймовірно пов’язані з особами та компаніями, залученими до виробництва фентанілу.
У повідомленні 3 жовтня Міністерство юстиції США оголосило про висунення звинувачень проти кількох китайських виробників хімічних речовин, а також багатьох їхніх співробітників, які нібито використовували операції з криптовалютою як частину незаконної схеми розповсюдження прекурсорів фентанілу. За словами влади США, компанії «схильні використовувати криптовалютні транзакції, щоб приховати свою особу, місцезнаходження та переміщення своїх коштів», ідентифікуючи принаймні 3 осіб, які тримали криптовалютні гаманці для платежів.
OFAC додав гаманці для Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) і Tron (TRX), пов’язані з громадянами Китаю та Valerian Labs, до свого списку спеціально визначених громадян разом із компаніями, включаючи Hanhong Pharmaceutical Technology.і Hebei Crovell Biotech. За словами заступника міністра фінансів Уоллі Адейемо, примусова дія була спрямована на знищення мережі незаконних наркотиків.
«[Ми] виявили та заблокували понад десяток віртуальних валютних гаманців, пов’язаних із цими акторами», — сказав Адейемо. «Заблоковані гаманці, які отримали мільйони доларів США на сотні депозитів, ілюструють обсяг і масштаб операції, спрямованої сьогодні».
Justice Department Announces Eight Indictments Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and Employeeshttps://t.co/f37okHaa6z
— Justice Department (@TheJusticeDept) October 3, 2023
За темою: криптовалюта та психоделіки: уточнення правил може сприяти розвитку промисловості
Багато законодавців закликали вжити заходів для припинення розповсюдження фентанілу в Сполучених Штатах, де, за оцінками, цей препарат став причиною понад 67 000 смертей у 2021 році. Сенатор від Массачусетсу Елізабет Воррен, відвертий критик цифрових активів, назвала потенційнийзв’язки між платежами в криптовалюті та торгівлею наркотиками на травневому слуханні.
У перший тиждень жовтня також виповнилося 10 років у в’язниці для Росса Ульбріхта, засновника онлайн-ринку Silk Road. Багато хто критикував платформу за сприяння торгівлі наркотиками, дозволяючи платежі цифровими активами, але Ульбріхт все ще має своїх прихильників у сфері криптовалют.
