Відділ національної безпеки Міністерства юстиції США (DOJ) розслідує Binance за те, що він дозволив росіянам використовувати криптовалютну біржу всупереч санкціям США, згідно зі звітом, опублікованим у Bloomberg 5 травня. Компанії не було звинувачень. або його виконавця у зв’язку з розслідуванням.
Розслідування національної безпеки проводиться разом із розслідуванням кримінального відділу, повідомляє служба новин із посиланням на п’ять неназваних джерел. Binance є об’єктом кількох розслідувань у Сполучених Штатах, у тому числі розслідування Міністерством юстиції щодо порушень у сфері боротьби з відмиванням грошей.
Binance обмежила послуги Росії після того, як у квітні 2022 року проти країни були введені санкції. Тим не менш, вона продовжувала працювати там, блокуючи лише ті території України, які більше не контролюються урядом, і обслуговуючи лише осіб, які не потрапили під санкції, заявив керівник компанії в розмові зCointelegraph.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg cryptocurrency (@crypto) May 5, 2023
Binance також був звинувачений у порушеннях «Знай свого клієнта»/протидії відмиванню грошей (KYC/AML) у позові Комісії США з торгівлі товарами та ф’ючерсами в березні.
Пов’язане: Бразильська влада розслідує Binance за те, що він скеровував клієнтів поза стоп-наказом: звіт
Компанія не відповіла негайно на запит від Cointelegraph, але повідомила Bloomberg у своїй заяві, що дотримується американських і міжнародних санкцій, а її протоколи KYC відповідають протоколам традиційного банківського обслуговування. Зазначається, що кожен клієнт підлягає перевірці особи та місця проживання. Крім того:
«Наша політика передбачає нульову толерантність до подвійних реєстрацій, анонімних ідентифікацій і невідомих джерел грошей».
Крім того, за даними Bloomberg, Binance «обговорювала» з Міністерством юстиції скарги на те, що вона порушила попередню версію санкцій проти Ірану.
Binance — не єдина криптовалютна біржа, яка піддається ретельній перевірці за порушення санкцій. Згідно з повідомленням від 1 травня, Poloniex виплатила Управлінню контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США компенсацію в розмірі 7,6 мільйона доларів за порушення санкцій проти Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії.
Біткойн вперше з січня відмовився від рівня цін у розмірі 100 000 доларів США, що…
Нарешті Ethereum прорвався через ключовий рівень опору, торгуючи вище 1900 доларів після просунення повз давнього…
Колишньому генеральному директору Цельсія Алекс Машинський, ймовірно, буде дозволено подорожувати на весілля дочки незалежно від…
Фірма з видобутку криптовалют Hut 8 збільшила свій хешрат на 79% протягом першого кварталу року.Відповідно…
Біткойн (BTC) вже давно зареєстрований як "цифровий золото", що є цінним для віруючих у дефіциті,…
Coinbase, найбільша біржа криптовалют у США за обсягом торгів, погодилася придбати Deribit, одну з найбільших…
