Міністерство юстиції США (DOJ) подало заперечення проти клопотання збанкрутілої платформи для торгівлі криптовалютою Bittrex, щоб дозволити клієнтам виводити свою криптовалюту та фіат. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) є найбільшим кредитором Bittrex, але його претензії будуть підпорядковані пропозиції Bittrex.
У жовтні OFAC і Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) пред’явили Bittrex звинувачення в порушенні санкцій за те, що вони дозволяли особам, які проживають у Криму, на Кубі, Ірані, Судані та Сирії, здійснювати транзакції пут з 2014 по 2017 рік. Агентства наклали штрафи на суму 24 долари США. млн і 29 млн доларів відповідно.
Представник Bittrex сказав тоді Cointelegraph, що біржа «рада» усунути звинувачення. Він погодився сплатити FinCEN 24 мільйони доларів свого штрафу, отримавши 5 мільйонів доларів від FinCEN, тоді як OFAC кредитував Bittrex 24 мільйони доларів, що залишається найбільшим боргом Bittrex.
За темою: про припинення роботи Bittrex у США та дії SEC — генеральний директор Bittrex Global на Consensus 2023
На цьому проблеми криптовалютної платформи не закінчилися. Комісія з цінних паперів і бірж США подала до суду на Bittrex за незареєстровані операції з цінними паперами в квітні, і ця дія також може призвести до грошових штрафів. У травні Bittrex оголосив про банкрутство в суді США з питань банкрутства округу Делавер. За кілька днів після оголошення про банкрутство Bittrex запропонувала план зцілення клієнтів.
Interesting. Number One creditor for #Bittrex is OFAC (Office of Foreign Assets Control) responsible for AML (Anti Money Laundering) admin & enforcer of economic & trade sanctions based on US foreign policy & national security goals. Now we know why they went into Chapter 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) May 9, 2023
У своїй заявці від 7 червня Міністерство юстиції стверджувало, що пропозиція Bittrex неналежним чином застосовує стандарт, який дозволить платити одним кредиторам раніше інших. У поданні зазначено:
«Справедливість і справедливість вимагають, щоб, якщо борги OFAC і FinCEN не можна було сплатити повністю шляхом підтвердження, Сполучені Штати повинні мати шанс довести, що криптовалютні активи належать Боржникам і можуть бути витребувані у клієнтів».
Міністерство юстиції також заперечило, що позов Bittrex є передчасним, оскільки банкрутство Bittrex ще має бути підтверджено судом. Розгляд справи про банкрутство відбудеться 14 червня.
