Міністерство юстиції відкриває широкий моніторинг операцій Binance

Зобов’язання щодо відповідності Binance перед Міністерством юстиції США (DOJ) були роздруковані 8 грудня, що виявило значний нагляд уряду за операціями обміну криптовалютами та бізнес-діяльністю.

В аналізі, опублікованому на X (раніше Twitter), Джон Рід Старк, колишній чиновник Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), класифікував «вичерпний список» нових зобов’язань Binance щодо відповідності як «список побажань консалтингової фірми», який, швидше за все, буде закрито. платформа.

Нові зобов’язання Binance описані в 11-сторінковому документі та включають співпрацю для надання органам влади доступу до документів, записів і ресурсів на їхній запит, включаючи доступ до інформації, пов’язаної з її «колишніми співробітниками, агентами, посередниками, консультантами, представниками, дистриб’юторами, ліцензіями., підрядники, постачальники та партнери по спільним підприємствам», – зазначив Старк.

Декілька відділів кримінального відділу Міністерства юстиції будуть уважно стежити за діяльністю біржі, включаючи відділ з відмивання грошей і повернення активів;відділ національної безпеки;відділ контррозвідки та експортного контролю;і офіс прокурора Сполучених Штатів Західного округу Вашингтона.

Як повідомлялося раніше, угода Binance про визнання провини з урядом США також включає п’ять років нагляду з боку Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Безпрецедентний нагляд за її діяльністю, ймовірно, коштуватиме біржі мільйони доларів. За словами Старка:

«Угода Binance вимагає, щоб вона пропонувала роки миттєвого доступу, аудиту, експертизи та інспектування Міністерству юстиції, FinCEN і всім видам фінансових регуляторів і правоохоронних органів, наражаючи компанію — і її клієнтів — на 24/7, 365 днів.-річна фінансова колоноскопія».

За темою: Binance тепер «зовсім інший»: інтерв’ю з генеральним директором Річардом Тенгом

SEC вказує на докази Міністерства юстиції, щоб підтвердити справу проти Binance

Нещодавно розпечатані судові протоколи Binance є частиною нової заяви Комісії з цінних паперів і цінних паперів США, яка містить примусові дії та врегулювання Міністерства юстиції, щоб посилити свою справу проти біржі та її колишнього генерального директора Чанпена «CZ» Чжао.

5 червня SEC висунула 13 звинувачень проти Binance, звинувачуючи в обміні незареєстрованими пропозиціями та продажі токенів BNB (BNB) і Binance USD (BUSD), продуктів Simple Earn і BNB Vault, а також її програми стекінгу. SEC також стверджує, що Binance не змогла зареєструвати свою платформу Binance.com як клірингове агентство біржі або брокера-дилера.

У своїй останній заяві регулятор просить суд прийняти «судове повідомлення» про факти, представлені в угоді Binance. «Це означає, що SEC хоче, щоб суддя оголосив факт, представлений як доказ, істинним без офіційного представлення доказів», — сказав Старк.

SEC використовує мирову угоду, щоб оскаржити останнє клопотання Binance про закриття справи, підриваючи аргументи біржі щодо її присутності та операцій у США за останні роки.

Відповідно до домовленості з Міністерством юстиції Binance мала понад три мільйони клієнтів у США до березня 2018 року. Станом на червень 2019 року приблизно 30% веб-трафіку Binance надходило зі Сполучених Штатів.