Зобов’язання щодо відповідності Binance перед Міністерством юстиції США (DOJ) були роздруковані 8 грудня, що виявило значний нагляд уряду за операціями обміну криптовалютами та бізнес-діяльністю.
В аналізі, опублікованому на X (раніше Twitter), Джон Рід Старк, колишній чиновник Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), класифікував «вичерпний список» нових зобов’язань Binance щодо відповідності як «список побажань консалтингової фірми», який, швидше за все, буде закрито. платформа.
Нові зобов’язання Binance описані в 11-сторінковому документі та включають співпрацю для надання органам влади доступу до документів, записів і ресурсів на їхній запит, включаючи доступ до інформації, пов’язаної з її «колишніми співробітниками, агентами, посередниками, консультантами, представниками, дистриб’юторами, ліцензіями., підрядники, постачальники та партнери по спільним підприємствам», – зазначив Старк.
Декілька відділів кримінального відділу Міністерства юстиції будуть уважно стежити за діяльністю біржі, включаючи відділ з відмивання грошей і повернення активів;відділ національної безпеки;відділ контррозвідки та експортного контролю;і офіс прокурора Сполучених Штатів Західного округу Вашингтона.
Як повідомлялося раніше, угода Binance про визнання провини з урядом США також включає п’ять років нагляду з боку Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN). Безпрецедентний нагляд за її діяльністю, ймовірно, коштуватиме біржі мільйони доларів. За словами Старка:
«Угода Binance вимагає, щоб вона пропонувала роки миттєвого доступу, аудиту, експертизи та інспектування Міністерству юстиції, FinCEN і всім видам фінансових регуляторів і правоохоронних органів, наражаючи компанію — і її клієнтів — на 24/7, 365 днів.-річна фінансова колоноскопія».
За темою: Binance тепер «зовсім інший»: інтерв’ю з генеральним директором Річардом Тенгом
Нещодавно розпечатані судові протоколи Binance є частиною нової заяви Комісії з цінних паперів і цінних паперів США, яка містить примусові дії та врегулювання Міністерства юстиції, щоб посилити свою справу проти біржі та її колишнього генерального директора Чанпена «CZ» Чжао.
5 червня SEC висунула 13 звинувачень проти Binance, звинувачуючи в обміні незареєстрованими пропозиціями та продажі токенів BNB (BNB) і Binance USD (BUSD), продуктів Simple Earn і BNB Vault, а також її програми стекінгу. SEC також стверджує, що Binance не змогла зареєструвати свою платформу Binance.com як клірингове агентство біржі або брокера-дилера.
У своїй останній заяві регулятор просить суд прийняти «судове повідомлення» про факти, представлені в угоді Binance. «Це означає, що SEC хоче, щоб суддя оголосив факт, представлений як доказ, істинним без офіційного представлення доказів», — сказав Старк.
SEC використовує мирову угоду, щоб оскаржити останнє клопотання Binance про закриття справи, підриваючи аргументи біржі щодо її присутності та операцій у США за останні роки.
Відповідно до домовленості з Міністерством юстиції Binance мала понад три мільйони клієнтів у США до березня 2018 року. Станом на червень 2019 року приблизно 30% веб-трафіку Binance надходило зі Сполучених Штатів.
Незважаючи на те, що ринок падає ще далі після слабких макрорелізів, Starknet (STRK) залишається оптимістичним…
Ціна біткойна впала нижче 54 000 доларів 6 вересня, оскільки трейдери пережили масову хвилю розпродажів…
Корпорація Roblox нещодавно оголосила про низку оновлень своєї ігрової платформи та платформи розробки. Головною серед…
Криптовалютний аналітик виявив, що ціна біткойна, можливо, готується до нового підвищення після появи бичачого сигналу…
Можливо, Ілон Маск висуває ідею стати главою нової урядової установи, якщо колишній президент Сполучених Штатів…
Вересень почався зі значних втрат для ринку біткойнів після падіння ціни на 9,16% за останній…