Згідно з заявою, опублікованою в четвер, Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DOJ) завершило конфіскацію криптовалюти та інших активів на суму понад 400 мільйонів доларів, пов’язаних із Helix, ранньою службою змішування даркнету епохи біткойнів.
Активи були конфісковані у Ларрі Хармона, оператора Helix, який обробляв транзакції з 2014 по 2017 рік. Змішувач криптовалют був розроблений, щоб приховати джерело та призначення біткойнів (BTC), які були пов’язані з ринками даркнету.
Конфіскація відбулася після ухвали Окружного суду США округу Колумбія від 21 січня, яка офіційно передала право власності на активи уряду. Остаточне рішення суду надає уряду право власності на конфісковані цифрові активи, нерухомість і фінансові активи, пов’язані з діяльністю Helix.
Ця подія знаменує юридичну кінцеву точку одного з найбільш важливих ранніх судових переслідувань біткойн-міксерів, які проходять через суди США. Цей випадок ілюструє, як повне розв’язання серйозних примусових дій, пов’язаних із криптовалютою, може зайняти роки, навіть після припинення кримінальної поведінки.
Helix обробив сотні тисяч біткойнів
За даними Міністерства юстиції, під час роботи Helix обробила щонайменше 354 468 біткойнів, вартістю приблизно 300 мільйонів доларів на момент транзакцій. Прокуратура пов’язала цю діяльність з даркнет-ринками наркотиків, які намагалися відмити свої незаконні доходи.
Harmon також управляв Grams, пошуковою системою даркнету, яка також була розроблена для підтримки основних ринків даркнету, активних на той час.
Слідчі заявили, що програмний інтерфейс Helix дозволив торговим майданчикам інтегрувати мікшер безпосередньо у свої системи виведення біткойнів, забезпечуючи масштабну діяльність з відмивання коштів.
Міністерство юстиції заявило, що слідчі відстежили десятки мільйонів з даркнет-ринків до Helix.
Справу закривають через роки після винесення вироку
Гармона заарештували в лютому 2020 року, а в серпні 2021 року він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей. У листопаді 2024 року його засудили до трьох років позбавлення волі.
Тоді суд зобов’язав Хармона конфіскувати активи на суму понад 400 мільйонів доларів. Указ минулого тижня завершив конфіскацію, передавши чітке право власності уряду США.
Як раніше повідомляв Cointelegraph, його термін пом’якшили після співпраці зі слідством, включно з свідками у справі Bitcoin Fog проти Романа Стерлінгова.
