Міністерство юстиції звинувачує KuCoin і двох засновників у порушенні законів про боротьбу з відмиванням коштів

Представники Міністерства юстиції Сполучених Штатів оприлюднили обвинувальний акт проти криптовалютної біржі KuCoin і двох її засновників за «змову з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей» і порушення Закону про банківську таємницю (BSA).

У повідомленні від 26 березня Міністерство юстиції США заявило, що засновники KuCoin Чун Ган і Ке Тан навмисно не підтримували програму боротьби з відмиванням грошей на біржі, що призвело до використання платформи для «відмивання грошей і фінансування тероризму». Саму компанію звинуватили у веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів і порушенні BSA.

«KuCoin та його засновники навмисно намагалися приховати той факт, що значна кількість користувачів із США торгували на платформі KuCoin», — заявив прокурор США Деміан Вільямс. «Справді, нібито KuCoin скористався перевагами своєї значної клієнтської бази в США, щоб стати однією з найбільших у світі криптовалютних деривативів і спотових бірж із мільярдами доларів щоденних угод і трильйонами доларів щорічного обсягу торгів».

Вільямс додав:

«Не впровадивши навіть елементарну політику боротьби з відмиванням грошей, відповідачі дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових ринків і використовуватися як притулок для незаконного відмивання грошей».

Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.