Міністерство юстиції звинуватило двох осіб у шахрайстві з торгівлею криптовалютою зі штучним інтелектом на суму 25 мільйонів доларів США

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення двом особам у нібито керуванні схемою Понці з використанням штучного інтелекту (ШІ) вартістю 25 мільйонів доларів США.

Згідно з повідомленням від 12 грудня, громадянина Австралії Девіда Гілберта Саффрона та мешканця Лос-Анджелеса Вінсента Ентоні Маццотту-молодшого звинувачують у керуванні торговими програмами, які «неправдиво обіцяли використовувати автоматизованого торговельного бота зі штучним інтелектом для торгівлі інвестиціями жертв на ринках криптовалюти та отримання прибутку. високий прибуток».

Однак після отримання депозитів від користувачів ці дві особи нібито витратили гроші на «приватні чартерні рейси, розміщення в розкішних готелях, оренду приватних особняків, особистого кухаря та приватних охоронців».

Підсудних також звинувачують у приховуванні криптовалютних інвестицій потерпілих через міжланцюгові обміни та використання криптовалютних мікшерів для уникнення виявлення. Схема діяла під різними назвами, такими як Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Федеральна резервна система криптовалют і Cloud9Capital.

«Шаффрон і Маццотту звинувачують у змові з метою вчинення шахрайства, шахрайства, змови з метою перешкоджання правосуддю, змови з метою відмивання грошей і відмивання грошей. Шафран також стверджується, що вчинив злочини під час досудового звільнення».

Після минулорічної санкції проти змішувача криптовалют Tornado Cash Міністерство юстиції США зосередилося на підвищенні відповідності блокчейн-структур.9 грудня Міністерство юстиції оприлюднило свої методи моніторингу відповідності криптовалютної біржі Binance після врегулювання 4,3 мільярда доларів США за відмивання грошей і порушення санкцій США.

Декілька відділів кримінального відділу Міністерства юстиції уважно стежитимуть за діяльністю біржі, включаючи відділ з відмивання грошей і повернення активів, відділ з питань національної безпеки, відділ з контррозвідки та експортного контролю та офіс прокурора Західного округу Вашингтона США.

За темою: CZ «неприйнятний ризик втечі» має залишитися в США: Міністерство юстиції