Міністерство юстиції звинуватило оператора обміну криптовалюти у відмиванні грошей Silk Road

Міністерство юстиції Сполучених Штатів звинуватило оператора криптовалютної біржі AurumXchange у відмиванні грошей, стверджуючи, що він обробляв мільйони для ринку темної мережі Silk Road.

У заяві від 28 жовтня Міністерство юстиції стверджує, що коли 53-річний Максиміліано Піліпіс керував AurumXchange, понад 30 мільйонів доларів США через 100 000 транзакцій пройшли через біржу, частина з яких надходила з рахунків на Шовковому шляху.

Під псевдонімом Dread Pirate Roberts американець Росс Ульбріхт керував Silk Road з 2011 по 2013 роки як ринок у мережі Tor, що дозволяло користувачам анонімно купувати та продавати товари, чим користувалися тисячі наркоторговців.

Стверджується, що Pilipis керував своєю біржею без ліцензії з 2009 по 2013 рік, у той самий рік, коли ФБР закрило Silk Road.

Міністерство юстиції стверджує, що Pilipis зібрав мільйони комісій за здійснення цих транзакцій, включаючи 10 000 біткойнів (BTC) на суму близько 1,2 мільйона доларів на той час.

За темою: $2 млрд у біткойнах Silk Road, конфіскованих Міністерством юстиції, переміщується в новий гаманець

Влада також звинувачує Pilipis у нехтуванні федеральними вимогами щодо реєстрації та звітності для криптовалютних бірж, не зареєструвавшись у Міністерстві фінансів США та не подавши звіти про діяльність біржі до федерального уряду.

Він також не запровадив правила «Знай свого клієнта» (KYC), порушуючи положення про боротьбу з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF).

Після закриття AurumXchange влада стверджує, що Pilipis розділився та перевів біткойни та інші активи, отримані від роботи AurumXchange, для «відмивання та приховування доходів від правопорушень».

Його звинувачують у конвертації своєї криптовалюти в долари США, які потім використовували для інвестицій у нерухомість в Аркадії та Ноблсвіллі, штат Індіана.

У процесі влада каже, що активи Піліпіса принесли сотні тисяч доларів доходу в 2019 і 2020 роках, і він не подав податкову декларацію.

Федеральне велике журі повернуло замінений обвинувальний висновок, звинувачуючи Піліпіса у п’яти пунктах відмивання грошей і двох пунктах у навмисному неподанні податкової декларації.

Якщо його визнають винним, йому може загрожувати до десяти років ув’язнення та штраф у розмірі до 250 тисяч доларів.

Проте суддя федерального окружного суду остаточно вирішить долю Піліпіса на основі інструкцій щодо винесення покарання та інших чинників, встановлених законом, тобто його вирок може бути м’якшим.