Мінюст США відстежує зростання шахрайства з криптовалютами

Eun Young Choi, перший директор Національної групи із захисту криптовалют (NCET), сказав журналістам, що злочини, пов’язані з криптовалютою, значно зросли за останні роки. Через її команду Міністерство юстиції Сполучених Штатів (DoJ) тепер планує переслідувати шахрайські біржі, які свідомо дозволяють злочинцям відмивати гроші.

NCET хоче, щоб біржі були сумісними

Financial Times повідомляє, що Чой стурбований сплеском крипто-злочинів і звертає увагу на криптовалютні біржі, міксери та стакани.

Змішувачі токенів з відкритим кодом, такі як Tornado Cash, протокол, який влада США вже санкціонувала, широко використовуються злочинцями для відмивання вкрадених активів. Оскільки вони ускладнюють органам влади відстеження транзакцій у публічних книгах, хакери активно використовують ці інструменти, щоб маскувати транзакції та уникати правосуддя.

NCET і Міністерство юстиції будуть переслідувати криптовалютні компанії, які, хоча й дотримуються існуючих законів на папері, дозволили використовувати себе злочинцям;Цой каже, що це «проблематично».

Націлившись на цих агентів-ізгоїв, директор сказав, що вони надішлють «стримуюче повідомлення» та сподіваються, що їхня участь матиме мультиплікаційний ефект.

Зокрема, NCET, здається, має проблеми з криптовалютними біржами, які обходять правила боротьби з відмиванням грошей, і ті, які не відповідають законам «знай свого клієнта» (KYC). Команда правоохоронних органів каже, що їхнє переслідування може змусити їх інвестувати більше в процедури зменшення ризиків і більше дотримуватися існуючих правил.

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, як повідомляється, є однією з бірж на радарі Міністерства юстиції. Непідтверджені звіти свідчать про те, що Міністерство юстиції разом з іншими агентствами, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC), розслідує біржу під керівництвом Changpeng Zhao за порушення встановлених правил.

Загальна ринкова капіталізація перевищує 1,1 трильйона доларів |Джерело: загальна ринкова капіталізація криптовалюти на TradingView.com

Позиція уряду США щодо криптовалюти

Адміністрація президента Джо Байдена зайняла відносно жорстку позицію щодо криптовалют. Регулятори в Сполучених Штатах в останні місяці переслідують компанії, які, на їхню думку, не відповідають вимогам, особливо після краху FTX, біржі криптовалют.

Позиція, прийнята в Сполучених Штатах, особливо щодо регулювання та правозастосування, може бути однією з найсуворіших у світі. Кілька чиновників і політиків у країні твердо переконані, що криптовалюти можуть становити значний ризик для стабільності їхньої фінансової інфраструктури, що також може вплинути на національну безпеку.

У зв’язку з цим було вжито заходів для посилення нагляду та, що найважливіше, подвоєння регулювання криптовалютної сцени.

NCET, першим директором якого є Чой, було створено в жовтні 2021 року. Команда відділу під керівництвом Міністерства юстиції переслідує організації, включно з особами, які зловживають цифровими активами, порушують встановлені правила боротьби з відмиванням грошей або беруть участь у атаках програм-вимагачів із використанням криптовалют..