У нещодавно розкритому обвинувальному акті п’ятьом особам висунуто звинувачення у «змові з метою маніпулювання ринком» щодо передбачуваної схеми із залученням токена ERC-20 Hydro (HYDRO).
У заяві Міністерства юстиції Сполучених Штатів (DOJ) від 24 квітня йдеться, що обвинувальний акт висуває звинувачення трьом особам у змові з метою маніпулювання ринком Hydro. Двоє інших осіб були окремо стягнені за участь у схемі.
Міністерство юстиції стверджує, що з червня 2018 року по квітень 2019 року Майкл Росс Кейн, колишній генеральний директор Hydrogen Technology Corp., Шейн Хемптон, начальник відділу фінансової інжинірингу Hydrogen, і Джордж Вулвардт обманювали учасників ринку, які хотіли продати токени Hydrogen, випущені Hydrogen.
Five Individuals Charged in $2M Virtual Asset and Securities Manipulation Schemehttps://t.co/qLrHjkTKlY
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 24, 2023
Згідно з обвинуваченням, Волвардт, який був головним технічним директором фірми з формування ринку під назвою Moonwalkers Trading Limited, розробив торгового бота, який виконував низку «підробних замовлень» із високою вартістю через незрозумілі проміжки часу, щоб створити враження, нібито існуєвисокий попит на токен. Бот також купував і продавав великі обсяги токенів з того самого облікового запису — практика, відома як торгівля миттям.
Після передбачуваного штучного маніпулювання ціною Hydro Міністерство юстиції стверджує, що учасники змови продали значні частини своїх активів, отримавши приблизно 2 мільйони доларів прибутку, отриманого неправомірним шляхом.
Крім того, Тайлеру Остерну, колишньому генеральному директору Moonwalkers, і Ендрю Чорліану, інженеру блокчейну з Hydrogen Technology Corp., також висунули звинувачення за участь у передбачуваній схемі маніпулювання.
Кейна, Гемптона та Вулвардта звинуватили за одним пунктом у змові з метою маніпулювання цінами на цінні папери, одному пункті змови з метою шахрайства та двома пунктами шахрайства.
Якщо їх визнають винними за всіма пунктами звинувачення, кожному з них загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі за змову з метою маніпулювання цінними паперами та приголомшливі 20 років ув’язнення за кожним з інших звинувачень.
Остерн і Чорліан були звинувачені за одним пунктом змови з метою маніпулювання цінами на цінні папери та шахрайства. Якщо їх визнають винними, їм загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.
20 квітня суддя окружного суду Нью-Йорка виніс рішення проти Hydrogen Technology Corporation та її колишнього генерального директора Майкла Росса Кейна за позовом Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), зобов’язавши їх виплатити 2,8 мільйона доларів США як засоби правового захисту та цивільні штрафи.
Cointelegraph звернувся до Майкла Кейна, щоб отримати коментар, але не отримав відповіді.
