Мальта -регулятор штрафує в OKX Криптовалютна біржа 1,2 млн доларів за минулі порушення AML

Обмін криптовалютою OKX перебуває під оновленим регуляторним контролем в Європі після того, як Мальтійські органи влади випустили великий штраф за порушення законів про відмивання грошей (AML).

Підрозділ з аналізу фінансових розвідок Мальти (FIAU) оштрафував Okcoin Europe-дочірня компанія, що базується в Європі, на базі Європи-1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) після виявлення декількох збоїв на АМЛ на платформі в минулому, Орган оголосив 3 квітня.

Незважаючи на те, що OKX значно покращив свою політику щодо АМЛ за останні 18 місяців, орган “не міг ігнорувати” свої минулі невдачі відповідності з 2023 року, “деякі з яких вважалися серйозними та систематичними”, – йдеться у повідомленні FIAU.

OKX був одним з перших бірж криптовалют, щоб отримати ліцензію за новими ринками Європи в регламенті Crypto-Asset (MICA) через його Мальтський центр у січні 2025 року.

Звістка про штраф на 1,2 мільйона доларів на Мальті з’явилася після того, як Блумберг у березні повідомила, що регулятори Європейського Союзу розглядають OKX за відмивання 100 мільйонів доларів коштів з хак -біт.

Раніше генеральний директор Bybit Бен Чжоу стверджував, що проксі -сервер OKX Web3 дозволив хакерам відмити близько 100 мільйонів доларів, або 40 233 ефіру (ETH), від хакла на 1,5 мільярда доларів, який стався в лютому.

Це історія, що розвивається, і буде додана додаткова інформація, коли вона стане доступною.