Moody’s і Elliptic об’єднують зусилля для покращеного скринінгу ризиків VASP

Фірма фінансових досліджень і рейтингів Moody’s об’єдналася з фахівцями з блокчейн-аналітики та відповідності Elliptic, щоб забезпечити більш детальну перевірку постачальників послуг віртуальних активів (VASP). За словами компаній, співпраця використовуватиме дані офчейн і ончейн в єдиному інтерфейсі.

Нова служба використовуватиме такі вхідні дані, як історії транзакцій цифрових активів, фінансові записи та нормативні бази даних, щоб створити «повний огляд» VASP.

TradFi потребує кращої перевірки VASP

Elliptic має профілі понад 1000 VASP і використовує onchain-дані в реальному часі та власну технологію для перевірки транзакцій цифрових активів на наявність незаконної діяльності. Дані Moody’s offchain включають понад 21 мільйон профілів ризиків, 489 мільйонів організацій і 51 000 суб’єктів під санкції. Він використовує дані, щоб створювати рішення для боротьби з відмиванням грошей (AML) і «Знай свого клієнта» для своїх клієнтів.

Комбінована інформація компаній буде використана для створення «інтегрованого двигуна ризиків», — йдеться у спільній заяві компаній. Вони вказали на зростаючу потребу в таких послугах у традиційних фінансах:

«Традиційні фінансові послуги, які діють як нові точки входу та виходу для цифрових активів, повинні адаптуватися до складнішого завдання створення ефективної системи боротьби з відмиванням коштів та відповідності, що включає обидва класи активів».

Сервіс буде підтримуватися цілісною технологією Elliptic для «відстеження злочинних доходів, коли вони переміщуються між активами та блокчейнами ефективним і масштабованим способом».

За темою: «Новий рубіж» відмивання криптовалюти включає перехресні ланцюгові мости та DEX — Elliptic

Багато знань, які можна запропонувати

Elliptic забезпечує підтримку 43 блокчейнів, а також бірж та інших учасників екосистеми криптовалют. Він також досліджує окремі хаки та публікує звіти про тенденції злочинності у криптовалюті.

Moody’s також підготувало кілька звітів про вплив цифрової валюти на традиційні фінанси та фінанси Web3. Зокрема, Moody’s розглянуло стейблкоїни, випустивши систему рейтингу резерву стейблкоїнів у січні 2023 року. У листопаді Moody’s Analytics дебютувало з службою, яка використовує штучний інтелект для прогнозування ймовірних відключень за 24 години наперед.