Нігерія захищає судове переслідування Binance на тлі критики законодавців США

Міністр інформації Нігерії Мохаммед Ідріс заявив, що суд над Binance та її виконавчим директором Тіграном Гамбаряном за незаконну торгівлю криптовалютою в Нігерії відбувається згідно з юридичними процедурами країни.

Згідно із заявою, міністр Ідріс, як повідомляється, сказав, що судове провадження відбувалося з належною правовою процедурою на кожному етапі, і прокурори впевнені у своїй справі на основі зібраних доказів.

Він зазначив, що Binance матиме можливість захистити себе від серйозних звинувачень у фінансових злочинах у суді, а наступне слухання призначено на 20 червня 2024 року.

Політики США закликають до звільнення керівника Binance

Заява міністра була зроблена після нещодавнього звернення 12 політиків Сполучених Штатів до президента Джо Байдена із закликом до уряду США використати свій відділ у справах заручників, щоб сприяти звільненню Тиграна Гамбаряна.

У листі зазначається, що Гамбаряна звинувачують у кількох «безпідставних» злочинах, включаючи відмивання грошей та ухилення від сплати податків, що, на їх думку, є частиною тактики примусу нігерійською владою з метою вимагання Binance.

За темою: офіційні особи Нігерії запропонували таємне врегулювання криптовалюти, стверджує генеральний директор Binance

Однак міністр запевнив, що Binance отримав відповідний консульський доступ від США та всю належну увагу, дотримуючись стандартних дипломатичних протоколів і верховенства права.

Він сказав, що в звільненні під заставу було відмовлено через високий ризик втечі обвинуваченого, головним чином через те, що співобвинувачений, на якого зараз видається ордер на арешт Інтерполу, нелегально втік з країни.

Юридичні проблеми Binance в Нігерії

Binance та її керівники стикаються з двома окремими позовами Федеральної податкової служби та Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC). Перше межує з ухиленням від сплати податків, тоді як друге стосується відмивання грошей і зловживання валютою.

У лютому уряд Нігерії заарештував громадянина США Гамбаряна та Надіма Анджарваллу за підозрою у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Анджарвалла уникнув арешту та втік до Кенії, а його колега залишився у виправному центрі Кудже.

Арешт відбувся після того, як федеральний уряд заборонив канали криптовалюти в рамках кампанії по приборканню валютних спекуляцій. Суд зобов’язав Binance надати уряду Нігерії доступ до даних і деталей нігерійських трейдерів, які використовують її платформу.