Нігерія закликала регулювати криптовалюту для боротьби з фінансовими злочинами

За словами Адедеджі Овонібі, співзасновника A&D Forensics, нігерійського постачальника розвідувальних служб блокчейну, уряду Нігерії потрібно буде регулювати криптовалютну діяльність, щоб приборкати фінансові злочини, особливо відмивання грошей.

Овонібі сказав про це 9 лютого на тренінгу для спеціалістів із відповідності криптовалютам, який проводить фірма Blockchain and Digital Forensic. Він зазначив, що відсутність правил у криптовалютному просторі Нігерії дозволяє різним практикам залишатися без контролю. Він сказав:

«Нігерія повинна повністю регулювати криптовалютну діяльність у країні та встановлювати відповідні закони, оскільки якщо немає закону, немає правопорушення».

Незважаючи на те, що Центральний банк Нігерії (CBN) нещодавно скасував заборону на криптовалютні транзакції, дозволивши банкам керувати рахунками для постачальників послуг віртуальних активів (VASP), Овонібі пояснив, що підготовка спеціалістів із відповідності має на меті забезпечити дотримання банками відповідних законів уїх взаємодії з VASP.

В інтерв’ю Овонібі наголосив на необхідності нігерійських фінансових установ користуватися послугами спеціалістів із відповідності, щоб гарантувати, що всі гроші, які проходять через їхній обмін, не є коштами, які використовуються для злочинної діяльності.

https://twitter.com/ForensicsD/status/1756266704009560204?ref_src=twsrc%5Etfw

Закони про відповідність покликані зупиняти зловмисників, оскільки вони діють як перевірки, щоб гарантувати, що такі фінансові установи, як банки, не використовуються як шлюзи для відмивання грошей та здійснення іншої злочинної діяльності.

Центральний банк заборонив банкам та іншим фінансовим установам працювати з рахунками постачальників криптовалютних послуг.22 грудня 2023 року всі банки та фінансові установи опублікували вказівки, у яких визначено умови для відкриття рахунків постачальниками віртуальних активів.

За темою: нігерійські аналітики спростовують твердження про роль криптовалюти в закритті Bureau De Change

Овонібі сказав, що банки повинні переконатися, що постачальники послуг віртуальних активів, для яких вони відкривають рахунки, є сумісними біржами, що запобігає їх перетворенню в канали відмивання грошей, продажу наркотиків або фінансування тероризму в усьому світі.

Відзначаючи, що уряд Нігерії навчає деяких співробітників правоохоронних органів як фахівців з дотримання вимог законодавства, Овонібі сказав, що уряду потрібно буде зробити більше, щоб гарантувати, що всі співробітники служби безпеки добре навчені боротися з фінансовими злочинами.

Однак CBN видав інструкції, що дозволяють постачальникам послуг віртуальних активів, включаючи криптовалюту та організації, що займаються криптовалютними активами, відкривати рахунки в банках Нігерії.

Незважаючи на скасування заборони банків CBN, місцеві криптовалютні аналітики порадили Комісії з цінних паперів і бірж Нігерії (SEC) переглянути вимоги щодо ліцензування криптовалюти переглянути вказівки постачальників послуг віртуальних активів, щоб дозволити місцевим криптовалютним біржам отримати ліцензії на роботу в країні.