Нігерійський комітет викликає генерального директора Binance за підозрою у фінансових злочинах

Комітет з фінансових злочинів Палати представників Нігерії звернувся до Річарда Тенга, виконавчого директора Binance Holding Limited, щодо підозр у фінансуванні тероризму та відмиванні грошей.

Як повідомила місцеве інформаційне видання The Punch голова комітету Джинджер Онвусібе в п’ятницю, березня.1 на колегії висунув семиденний ультиматум керівництву Binance Holdings LTD. з’явитися перед комітетом не пізніше 4 березня 2024 року.

27 лютого губернатор Центрального банку Нігерії (CBN) висловив занепокоєння з приводу Binance, онлайн-біржі криптовалют, яка стверджувала про «підозрілі потоки» коштів через біржу в 2023 році.

Повідомляється, що Onwusibe попередив, що якщо Binance Holdings проігнорує виклик, комітет буде змушений використати свої конституційні повноваження для виконання необхідних дій. Згідно з Punch, комітет у листі від 12 грудня 2023 року за підписом його голови Онвусібе скликав слухання з керуючим директором Binance, заплановані на 18 грудня 2023 року.

Він висловив розчарування головним виконавчим директором Binance Holding Limited, Теном, за те, що він не прийшов, незважаючи на численні запрошення. Онвусібе підкреслив, що це пов’язано з повним нехтуванням існуючих законів, які регулюють бізнес і фінансові операції в країні.

Онвусібе підтвердив відданість комітету боротьбі з фінансовими злочинами, підкресливши, що конституція надає їм повноваження захищати нігерійців від фінансових злочинів, особливо тих, що стосуються іноземних компаній.

За темою: Нігерія спростовує повідомлення про штраф Binance на 10 мільярдів доларів

Повідомляється, що офіс радника з національної безпеки також затримав двох високопоставлених чиновників Binance у столиці Нігерії, Абуджі, оскільки країна намагається розправитися з біржами криптовалют, щоб приборкати спекуляції щодо найри. Binance видалила naira зі свого однорангового (P2P) сервісу в середу, 28 лютого, на тлі репресій на біржі криптовалют.

Функція P2P дозволяє користувачам, покупцям і продавцям торгувати без залучення третьої сторони. Він став популярним у Нігерії у 2021 році після того, як уряд заборонив процвітаючу індустрію криптовалют під час адміністрації колишнього президента Мухаммаду Бухарі.

Однак у грудні 2023 року CBN скасував дворічну заборону на участь банків у криптовалютних транзакціях і одночасно видав вказівки щодо регулювання постачальників послуг віртуальних активів. Нігерія стала другою країною, яка запустила цифрову валюту центрального банку у 2022 році. У лютому Африканський консорціум стейблкойнів також запустив стейблкойн cNGN, прив’язаний до найри, у пісочниці регулятора CBN.