Високий суд Нігерії зобов’язав операторів Binance Holdings надати Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) вичерпні дані та інформацію про всіх осіб з Нігерії, які торгують на її платформі.
Згідно з повідомленням місцевого інформаційного видання Sahara Reporters, ця директива була дана в проміжному рішенні, винесеному суддею Емекою Нвайтом 29 лютого після позову, поданого EFCC проти платформи обміну криптовалют Binance.
Клопотання ex parte – це клопотання, у якому присутня лише одна сторона, а захист не повідомлено попередньо про клопотання, що не дозволяє йому представити аргументи.
У позові адвокат Екеле Іхеаначо, який представляє антикорупційне агентство, стверджував, що діяльність Binance в Нігерії містить елементи злочинності.
Це твердження суперечить розділам 38 Закону EFCC 2004 року та розділу 15 Закону про відмивання грошей (запобігання та заборона) 2022 року (зі змінами), які зобов’язують повідомляти органи влади про підозрілі транзакції з покаранням за недотримання.
У письмовій заяві під присягою оперативний співробітник EFCC Хамма Белло заявив, що Комісія повинна завершити своє поточне розслідування після отримання розвідувальних даних про ймовірне відмивання грошей і фінансування тероризму за участю платформи обміну криптовалют Binance.
Белло заявив, що після отримання розвідувальних даних команда EFCC виявила користувачів, які використовують криптовалютну платформу для незаконних дій, таких як встановлення цін, підтвердження та маніпулювання ринком, що призвело до значних спотворень на валютному ринку та подальшого знецінення найри. проти інших валют.
За темою: на Байдена тиснуть, щоб Нігерія втрутився у затримання громадян США
Комісія стверджувала, що про несприятливі наслідки цієї діяльності для економіки Нігерії було повідомлено операторам Binance, що призвело до запиту вилучити найру з торгової платформи Binance.
В інтерв’ю Cointelegraph Натаніель Луз, генеральний директор Flincap — платформи ліквідності для криптовалютних бірж — сказав, що хоча цей судовий наказ є перевагою для уряду Нігерії, найкращим варіантом дій між Binance та урядом Нігерії було б матикруглий стіл з даної проблеми.
Байо Онануга, радник президента з питань інформації та стратегії, стверджував, що Binance та інші криптовалютні платформи маніпулювали найрою та викликали значне падіння місцевої фіатної валюти. Чиновник також запропонував заборонити в країні такі платформи, як Binance.
За останні кілька років Нігерія стала однією з найбільш швидкозростаючих криптовалютних економік у світі. Це також друга за величиною економіка у світі з точки зору впровадження криптовалюти у 2023 році.
