Нігерійський суд відклав судовий розгляд у справі про відмивання грошей Binance та керівників

Повідомляється, що суд над Тіграном Гамбаряном, керівником Binance, який утримується в Нігерії з лютого, був відкладений до 17 травня через чергову затримку в суді.

Згідно зі звітом Reuters від 2 травня, юристи Binance заявили, що вони не отримали документів, необхідних для просування справи про відмивання грошей, яка стосується фірми, Гамбаряна та регіонального менеджера Надіма Анджарвалли. Очікувалося, що суд розпочнеться 2 травня, але, як повідомляється, суддя відклав розгляд до 17 травня, щоб команда юристів могла ознайомитися з документами.

Судовий процес проводиться окремо від звинувачень у ухиленні від сплати податків, висунутих Нігерійською комісією з економічних і фінансових злочинів проти Binance, Gambaryan і Anjarwalla. Усі сторони не визнали себе винними у справі про відмивання грошей. Розгляд питання про обрання Гамбаряна застави призначено на 17 травня.

Анджарвалла та Гамбарян відвідали Нігерію в лютому, щоб відповісти на заяви про те, що Binance маніпулював фіатною валютою країни, найрою. Влада затримала та звинуватила обох чоловіків в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, але Анджарвалла, як повідомляється, уникнув арешту та втік до Кенії, громадянство якої він має на додаток до Сполученого Королівства.30 квітня Інтерпол повідомив, що процедура екстрадиції Анджарвалли просувається.

За темою: Чанпен Чжао отримує 4 місяці, Сем Бенкман-Фрід отримує 25 років — Чому?

Багато хто критикує звинувачення нігерійського уряду як необґрунтовані. Влада країни затримала обох керівників, оскільки Binance оголосила, що має намір припинити всі транзакції з найрами, поставивши під сумнів час арештів. Binance заявила, що Гамбарян «не мав повноважень приймати рішення» в криптовалютній фірмі.

В окремій кримінальній справі в Сполучених Штатах 30 квітня суддя засудив колишнього генерального директора Binance Чанпена Чжао до чотирьох місяців ув’язнення після того, як він визнав свою провину за невиконання програми боротьби з відмиванням грошей. Очікується, що Чжао прибуде до закладу в Орегоні чи Вашингтоні в дату, яку буде визначено.