Уряд Німеччини щойно закрив 47 криптовалютних бірж, звинувачуючи їх у свідомому дозволі «підпільній економіці» для процвітання кіберзлочинців, і тепер звертає увагу на своїх потенційно злочинних користувачів.
«[Вони] навмисно приховували походження коштів, отриманих злочинним шляхом, у великому масштабі через неналежне виконання правових вимог щодо боротьби з відмиванням грошей», — стверджується у федеральному офісі кримінальної поліції Німеччини, головній прокуратурі Франкфурта та офісі країни з боротьби з кіберзлочинністю. Заява 19 вер.
Влада стверджує, що їхніми користувачами є програми-вимагачі, оператори ботнетів і торговці на чорному ринку, які використовують послуги для конвертації грошей, отриманих злочинним шляхом, у «звичайний валютний цикл».
На веб-сайтах конфіскованих криптовалютних бірж тепер є чітке попередження від уряду Німеччини:
«Ми знайшли їхні сервери та вилучили їх — сервери розробки, сервери виробництва, сервери резервного копіювання. У нас є їхні дані – і, отже, у нас є ваші дані. Транзакції, реєстраційні дані, IP-адреси», – написали влада.
«Починається наш пошук слідів. До зустрічі».
Проте влада Німеччини припустила, що широкомасштабне судове переслідування не планується, оскільки багато з цих злочинців проживають в інших країнах.
«Оскільки кіберзлочинці часто проживають за кордоном і деякі країни їх терплять або навіть захищають, вони часто залишаються недоступними для правоохоронних органів Німеччини», — йдеться в повідомленні.
Стверджується, що одна з конфіскованих криптовалютних бірж Xchange.cash працювала з 2012 року, здійснюючи майже 1,3 мільйона транзакцій для 410 000 користувачів.
60cek.org, Baksman.com і Prostocash.com були серед інших захоплених торгових платформ із великою кількістю користувачів і транзакцій.
За темою: біткойн має намір досягти історичного зростання за 3 місяці, оскільки аналітики очікують $92 тис. BTC
Уряд Німеччини був одним із найбільших власників біткойнів у світі донедавна, коли він вивантажив майже 50 000 біткойнів (BTC) — вартістю 3,15 мільярда доларів за поточними цінами — через кілька транзакцій у червні та липні.
Кошти були вилучені з піратського сайту Movie2k.to у 2020 році.
Федеральні агенти Сполучених Штатів заарештували та висунули звинувачення двом чоловікам у крадіжці біткойнів на колосальні…
У детальному дописі на X криптовалютний аналітик Джеймі Коуттс описав різні індикатори, які він відстежує,…
Сінгапурська криптовалютна біржа BingX підтвердила, що зазнала «незначної втрати активів» після того, як криптовалютна спільнота…
Піонер децентралізованих фінансів Sky, колишній Maker, розвиває план щодо вилучення з платформи біткойн-застави.Після голосування щодо…
Федеральний суддя Техасу відхилив позов, поданий фірмою-розробником блокчейнів Consensys проти Комісії з цінних паперів і…
Суддя схвалив згортання діяльності Terraform Labs у рамках плану банкрутства фірми в Сполучених Штатах.Згідно зі…