Національна Безпека призвела до того, що чоловіка звинувачують у шахрайстві з поверненням криптовалюти

Спеціальна група з розслідування національної безпеки США (HSI) розслідує операцію з повернення фальшивої криптовалюти, що призвело до висунення звинувачень проти чоловіка з Лас-Вегаса.

5 серпня Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що розслідування, проведене його робочою групою в Нью-Йорку, призвело до висунення звинувачень проти Майкла Локлана, який керував шахрайським бізнесом з повернення криптовалютних активів.

Lauchlan’s Coin Dispute Network (CDN) стверджувала, що пропонує такі послуги, як аналіз блокчейну, відстеження та відновлення втраченої криптовалюти в обмін на комісію.

Однак замість того, щоб повернути активи, Лаухлан нібито утримував комісії, а в деяких випадках витягував додатковий ефір (ETH) від клієнтів, використовуючи фальшиві обіцянки та підроблені звіти про відстеження блокчейну.

Команда HSI повідомила, що було опитано понад 175 клієнтів CDN, і жоден не зміг відновити будь-яку криптовалюту за допомогою сервісу.

Крім того, близько 14 000 доларів криптовалюти, що належить користувачам CDN, було відстежено на біржі криптовалют CoinEx.

Ця справа знаменує собою перший випадок, коли окружна прокуратура Манхеттена заблокувала сайт для відновлення криптовалюти, повідомляє HSI.

Лоуклану, жителю Лас-Вегаса, кримінальний суд Манхеттена висунув звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і двох пунктах звинувачення в шахрайстві.

Спеціальний агент HSI в Нью-Йорку Іван Дж. Арвело прокоментував:

«Майкл Лоухлан нібито використовував відсутність у своїх клієнтів досвіду роботи з індустрією криптовалют і, у свою чергу, позбавляв їх тисяч доларів у вигляді фіктивних послуг і вкрадених активів».

Правоохоронці конфіскували веб-сайт CDN у липні 2023 року після річного розслідування, а Лоуклана, якого називали Максом Хендлером, заарештували 9 липня.

Згідно з повідомленнями жертв на Reddit, які сумніваються в легітимності CDN і повідомляють про збитки, шахрайство триває щонайменше два роки.

За темою: Вісконсін представляє трекер для боротьби з шахрайством з криптовалютою та інвестиційним шахрайством

У листопаді 2022 року Федеральна торгова комісія США опублікувала попередження про послуги з відновлення криптовалюти після сплеску шахрайства після краху FTX.

За іронією долі, у березні 2023 року CDN запустила базу даних, яка нібито дозволяла користувачам повідомляти про онлайн-шахрайство.

У липні 2024 року Cointelegraph опитав кількох справжніх хакерів, які працювали над поверненням криптовалютних активів жертвам збитків.