Категории: Разное

Національна Безпека призвела до того, що чоловіка звинувачують у шахрайстві з поверненням криптовалюти

Спеціальна група з розслідування національної безпеки США (HSI) розслідує операцію з повернення фальшивої криптовалюти, що призвело до висунення звинувачень проти чоловіка з Лас-Вегаса.

5 серпня Міністерство внутрішньої безпеки повідомило, що розслідування, проведене його робочою групою в Нью-Йорку, призвело до висунення звинувачень проти Майкла Локлана, який керував шахрайським бізнесом з повернення криптовалютних активів.

Lauchlan’s Coin Dispute Network (CDN) стверджувала, що пропонує такі послуги, як аналіз блокчейну, відстеження та відновлення втраченої криптовалюти в обмін на комісію.

Однак замість того, щоб повернути активи, Лаухлан нібито утримував комісії, а в деяких випадках витягував додатковий ефір (ETH) від клієнтів, використовуючи фальшиві обіцянки та підроблені звіти про відстеження блокчейну.

Команда HSI повідомила, що було опитано понад 175 клієнтів CDN, і жоден не зміг відновити будь-яку криптовалюту за допомогою сервісу.

Крім того, близько 14 000 доларів криптовалюти, що належить користувачам CDN, було відстежено на біржі криптовалют CoinEx.

Ця справа знаменує собою перший випадок, коли окружна прокуратура Манхеттена заблокувала сайт для відновлення криптовалюти, повідомляє HSI.

Лоуклану, жителю Лас-Вегаса, кримінальний суд Манхеттена висунув звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і двох пунктах звинувачення в шахрайстві.

Спеціальний агент HSI в Нью-Йорку Іван Дж. Арвело прокоментував:

«Майкл Лоухлан нібито використовував відсутність у своїх клієнтів досвіду роботи з індустрією криптовалют і, у свою чергу, позбавляв їх тисяч доларів у вигляді фіктивних послуг і вкрадених активів».

Повідомлення прокурора Нью-Йорка про конфіскацію домену. Джерело: coindisputenetwork.com

Правоохоронці конфіскували веб-сайт CDN у липні 2023 року після річного розслідування, а Лоуклана, якого називали Максом Хендлером, заарештували 9 липня.

Згідно з повідомленнями жертв на Reddit, які сумніваються в легітимності CDN і повідомляють про збитки, шахрайство триває щонайменше два роки.

За темою: Вісконсін представляє трекер для боротьби з шахрайством з криптовалютою та інвестиційним шахрайством

У листопаді 2022 року Федеральна торгова комісія США опублікувала попередження про послуги з відновлення криптовалюти після сплеску шахрайства після краху FTX.

За іронією долі, у березні 2023 року CDN запустила базу даних, яка нібито дозволяла користувачам повідомляти про онлайн-шахрайство.

У липні 2024 року Cointelegraph опитав кількох справжніх хакерів, які працювали над поверненням криптовалютних активів жертвам збитків.

Alexander Zhdanov

Недавние статьи

MicroStrategy збирає 42 мільярди доларів для купівлі біткойнів за планом 21/21

MicroStrategy Майкла Сейлора готується залучити 42 мільярди доларів протягом наступних трьох років, щоб накопичити більше…

3 години ago

Canary Capital подає документи для спотового ETF Solana з SEC

Керуючий криптовалютними активами Canary Capital подав заявку на спотовий біржовий фонд Solana (ETF) до регулятора…

4 години ago

Celestia (TIA) готова до прориву: шок у постачанні OTC Exec Cites

В аналізі, опублікованому на X, Таран Сабхарвал, генеральний директор Stix — провідної позабіржової торгової платформи,…

4 години ago

Кінець шляху для Солани? Аналітик прогнозує падіння ціни на 77% до 40 доларів

Несподівано, криптовалютний аналітик передбачив падіння ціни Solana, незважаючи на триваючий бичачий імпульс. Цей аналітик прогнозує…

5 години ago

Шанси на президентські вибори на Polymarket рясніють неправдивою торгівлею — звіт

Окремі розслідування, проведені Chaos Labs і Inca Digital, нібито виявили, що приблизно 30% активності на…

5 години ago

Coinbase «готова працювати» з президентством Харріса або Трампа

Криптовалютна біржа Coinbase, один із найбільших партнерів Комітету політичних дій (PAC) Fairshake і політичної ініціативи…

5 години ago