«Найбагатший в’язень США»: як засновник Binance CZ потрапив туди?

Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен «CZ» Чжао відбув свій чотиримісячний термін ув’язнення в США і вийшов з в’язниці 27 вересня.

Криптовалютний підприємець став найбагатшою людиною, яка коли-небудь сиділа у в’язниці в США, з особистим статком майже 60 мільярдів доларів, що робить його 25-ю найбагатшою людиною у світі.

За темою: засновник Binance CZ звільнився з американської в’язниці

«Ми раді, що CZ буде вдома зі своєю сім’єю», — сказав Cointelegraph представник Binance, додавши:

«Хоч він не керує Binance, ми з нетерпінням чекаємо, що він робитиме далі. З минулого року Binance продовжує процвітати під керівництвом нашої поточної команди, перевищивши 230 мільйонів користувачів у всьому світі».

Оскільки оновлення Чжао після ув’язнення ще попереду, можливо, варто озирнутися на історію про те, як один із найбільших у світі мільярдерів і керівників криптовалют потрапив до в’язниці.

Які звинувачення привели CZ до в’язниці?

Засновник Binance CZ був засуджений до чотирьох місяців в’язниці за звинуваченням у відмиванні грошей у квітні 2024 року.

Вирок був ухвалений через кілька місяців після того, як CZ визнав себе винним у кримінальних обвинуваченнях, пов’язаних із порушенням законів США про боротьбу з відмиванням грошей (AML), і залишив посаду генерального директора в листопаді 2023 року.

Згідно з офіційною заявою Міністерства юстиції США, заява CZ про визнання провини включала не лише порушення ПВК, але й порушення неліцензійних переказів грошей і санкцій.

Чотиримісячний вирок Чжао став значним полегшенням, оскільки спочатку Міністерство юстиції США вимагало відбути йому 36 місяців ув’язнення, щоб «відобразити серйозність злочину».

«Чжао знав, що його рішення не впроваджувати ефективну програму боротьби з відмиванням коштів призведе до того, що Binance сприятиме транзакціям між користувачами США та користувачами в Ірані та інших країнах і регіонах, на які поширюються санкції, в порушення законодавства США», — написали прокурори в записці про вирок.

Чому суддя призначив м’якше покарання?

Враховуючи готовність Міністерства юстиції продемонструвати серйозність звинувачень CZ, багато хто в криптовалютній спільноті та за її межами були здивовані його можливим чотиримісячним вироком.

Під час слухання 30 квітня суддя окружного суду Сіетла Річард Джонс обґрунтував своє рішення щодо чотиримісячного вироку тим, що не було жодних доказів того, що Чжао був поінформований про будь-яку незаконну діяльність у Binance.

Як повідомляється, суддя Джонс також вказав на численні листи підтримки, надіслані знайомими CZ, стверджуючи, що він ніколи не бачив такої великої кількості хвалебних свідчень про підсудного.

За темою: Binance продовжує обслуговувати російських користувачів, незважаючи на вихід у 2023 році

У той час як криптовалютна спільнота поспішила спекулювати щодо таємної угоди CZ з урядом США, суддя Джонс підкреслив, що багатство та вплив CZ не ставлять його вище закону.

Статки CZ і його 90% акцій Binance залишаються незмінними

У той час як CZ погодився сплатити штраф у розмірі 50 мільйонів доларів у рамках своєї справи в США в листопаді минулого року, Binance також виплатила штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за порушення законів США про боротьбу з відмиванням коштів. Однак на особисті статки CZ ця справа не вплинула.

Крім того, засновник Binance продовжує тримати мажоритарний пакет акцій Binance, який, як повідомляється, має 90% біржі.

У 2021 році CZ стверджував, що не володіє нерухомістю або великим капіталом у фіатних валютах, заявивши, що його криптовалютні авуари становлять майже 100% усієї його чистої вартості. Він також публічно оголосив, що продав свій будинок у 2013 році, щоб купити біткойн (BTC) і почати свою криптовалютну подорож.

За даними Forbes, CZ володіє 64% загального обсягу пропозиції BNB (BNB), рідної криптовалюти біржі Binance.