Індія переглядає реєстрацію іноземних бірж криптовалют: звіт

Повідомляється, що підрозділ фінансової розвідки Індії (ПФР) планує затвердити дві додаткові офшорні криптовалютні біржі, щоб відновити роботу в країні.

Повідомляється, що ПФР, відповідальний за відповідність вимогам протидії відмиванню грошей (AML) в Індії, ретельно вивчає запити від чотирьох закордонних криптовалютних бірж, які раніше були заборонені через недотримання правил країни щодо протидії відмиванню коштів.

Після схвалення ПФР реєстрації Binance та KuCoin: «Ми отримали запити від ще чотирьох офшорних криптовалютних бірж на роботу в Індії, і ми припускаємо, що принаймні двом з них буде дозволено відновити роботу до кінця 25 фінансового року», — повідомляють місцеві новини. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на невідоме джерело.

«Це станеться після ретельної перевірки видимості транзакцій, звітів про підозрілі транзакції та інших пов’язаних проблем», — додало джерело.

Індія обмежила роботу дев’яти криптовалютних бірж через недотримання вимог

ПФР Індії заблокувало доступ до URL-адрес і мобільних додатків дев’яти іноземних криптовалютних бірж, включаючи Binance, у перший тиждень січня через недотримання норм країни щодо боротьби з відмиванням коштів.

Наразі KuCoin і Binance зареєструвалися в ПФР Індії. OKX, з іншого боку, повністю припинив свою діяльність, посилаючись на регуляторний тягар.

15 серпня Binance оголосила, що зареєструвалася як звітна особа в ПФР Індії після того, як повідомляється, сплатила штраф у розмірі 2 мільйонів доларів.

У розмові з Cointelegraph засновник India Blockchain Alliance Радж Капур сказав, що дозвіл на відновлення роботи двох додаткових офшорних криптовалютних бірж в Індії матиме серйозний вплив на криптовалютне середовище Індії та стане можливим передвісником цього в криптовалютному просторі. Очікується, що цей крок посилить ринкову конкуренцію, надаючи індійським інвесторам кращі варіанти торгівлі та менше залежностей.

За темою: Індія розглядає транскордонну систему сумісності CBDC

Заглядаючи в майбутнє, Капур очікує зниження гонорарів і розширених функцій, а також інноваційних продуктів. Він також очікує збільшення ліквідності на індійському ринку криптовалют, що зробить його більш привабливим для інституційних інвесторів. Однак у цього є і зворотний бік. Капур пояснює:

«Зростаюча конкуренція, безсумнівно, чинитиме тиск на внутрішні біржі, щоб вони вдосконалювали свої продукти, що потенційно призведе до проблем з регулюванням, оскільки органи влади прагнуть підтримувати відповідність і захищати інвесторів у галузі, що швидко змінюється».

Сильна залежність від підтримуючої політики

Криптовалютна екосистема Індії також може змінитися, оскільки Департамент економічних питань (DEA) готує ключовий консультаційний документ щодо законодавства про криптовалюту. Документ, який очікується оприлюднити до жовтня, звернеться до низки зацікавлених сторін, а уряд візьме активну роль у формуванні майбутнього цифрових валют в Індії.

Радж Каркара, операційний директор криптовалютної біржі ZebPay, сказав Cointelegraph, що потенціал Індії стати великим гравцем у сфері криптовалют залежить від політики, яка підтримує зростання та технологічний розвиток.

«Звертаючись до експертів галузі, компаній і громадськості, уряд не тільки сприяє прозорості, але й гарантує, що нормативні акти будуть чіткими та відображатимуть потреби та прагнення всіх залучених сторін».

У квітні 2022 року Індія встановила свій режим оподаткування криптовалютних транзакцій: податок у розмірі 30% на нереалізовані доходи від криптовалюти та податок у розмірі 1% відраховується у джерела для кожної транзакції з криптовалютою. Однак уряд Індії уникав регулювання продажу та купівлі криптовалют, вирішивши замість цього зосередитися на боротьбі з відмиванням грошей, пов’язаних із криптовалютою, і фінансуванням тероризму.