Центральне бюро розслідувань (CBI), розслідувальне агентство з питань внутрішнього злочину Індії, проводило обшуки в понад 60 місцях стосовно восьмирічного розслідування біткойна (BTC) Понзі, що включає 6 606 крор індійських рупій (75,8 мільйонів доларів).
25 лютого CBI оголосила про Пан-Індію по всій великій індійській містах в рамках розслідування афери криптовалюти Gainbitcoin. Влада проводить пошукові операції в Делі, Бенгалуру, Пуні та наніс, серед інших міст, на властивості, пов’язані з ключовими підозрюваними у цій справі.
Переслідуючи за незабутнім минулим
Афера Gainbitcoin була організована братами Бхардвай – сумнозвісним євангелістом біткойна Аміт Бхардвай та його братом Вівеком Бхарадвай. Дует був звинувачений у шахрайстві близько 8000 інвесторів через Gainbitcoin, інвестиційну схему з хмарною платформою для торгівлі та видобутку біткойна, створеної в 2013 році. За даними CBI:
«Шахрайська схема заманювала інвесторів, обіцяючи прибуткову віддачу в розмірі 10% щомісяця в біткойні протягом 18 місяців. Інвесторам було запропоновано придбати біткойн у біржах та інвестувати їх за допомогою Gainbitcoin через контракти “хмарного видобутку”.
Брати були заарештовані в 2017 році після кількох подання звіту про першу інформацію (FIR) (щонайменше 27 справ) з органами поліції. Згідно з повідомленнями, Аміт Бхардвадж був натхненником Гейнткойн, тоді як його брат був головним «змовником», відповідальним за просування та маркетинг афери на криптовалютах.
Пов’язане: бос з видобутку біткойна Бхардвай продовжує, незважаючи на клопотання про арешт
Індійська влада продовжує розслідування
На дату вісім осіб були заарештовані у зв’язку з аферою Gainbitcoin. Однак Аміт помер у січні 2022 року після того, як страждав від зупинки серця під заставу.
Комісар поліції Рашмі Шукла виявив, що брати Бхарадвай скористався відсутністю знань про криптовалюту. Дует часто збирав кошти на покупки біткойна і замість цього купуватиме однакові кількості ефіру (ETH) та марки MCAP (MCAP) від імені користувачів, що кинуть різницю.
CBI підтвердив свою прихильність продовжувати проводити ретельне розслідування, поки всі винні особистого шахрайства з криптовалютою не будуть притягнуті до відповідальності.
