Чиновники Центрального бюро розслідувань Індії (CBI) оголосили про арешт литовського національного Олексей Бешокова, який, як стверджується, керував біржею криптовалют Гаранекс.
У повідомленні 12 березня CBI заявив, що поліція в Індійському штаті Керала координулася з національними органами влади з арешту Бешціова. Як повідомляється, в Індії, Литва Націонал відпочивав зі своєю родиною та планував покинути країну. Арешт передбачуваного засновника Garantex ґрунтувався на звинуваченні США у змові на вчинення відмивання грошей, змові на управління неліцензованим бізнесом, що транслюють гроші, та змови на порушення міжнародного закону про економічні дії.
Згідно з обвинувальним висновком, поданим 27 лютого в окружному суді США в Східному окрузі Вірджинії, Бешціков, Олександра Міра Серда та інших керували Гарантеком на “відмивання доходів від кримінальної діяльності, включаючи викуп, комп’ютерне злом, трансакції з наркотиками та порушення санкцій та прибутки від відмивання” між 2019 до подарунка. Очікується, що Бешціков буде переданий під варту США відповідно до Закону про екстрадицію Індії 1962 року.
Передушка засновника Гарантекса після заморожування Tether на суму 27 мільйонів доларів США на платформі на суму 27 мільйонів доларів. Обмін криптовалютою 6 березня оголосив, що тимчасово призупинив усі послуги, включаючи зняття коштів. Влада США також вилучила три доменні імена на веб -сайті “використовуються для підтримки операцій Гарантекса” як частину наказу судді у кримінальній справі.
Пов’язано: США Санкції адреси криптовалют, пов’язані з ринком Nemesis Darknet Marketplace
Міністерство Міністерства фінансів Казначейства з контролю за іноземними активами додало Garantex до свого списку санкціонованих організацій у квітні 2022 року за те, що “навмисно нехтуйте [ing] проти відмивання грошей та протидіяти фінансуванню тероризму (AML/CFT) та дозволяє [ґрунтувати] їх системи зловживати незаконними акторами”. Європейський Союз також вніс санкції проти платформи в лютому в рамках санкцій на “війну Росії про агресію проти України”.
Серда, співзасновник і головний комерційний директор Гарантексу, здавалося б, на волі на момент арешту Бешціова.
Затримки, що повертаються до США?
Незрозуміло, що юридичний звертання Бешціков міг би боротися з американською екстрадицією з Індії, якщо він вирішить це зробити. Адвокати співзасновника Terraform Labs До Квон, який був заарештований у Чорногорії в березні 2023 року за непов’язаними звинуваченнями, неодноразово оскаржував рішення суду щодо екстрадиції США, перш ніж його остаточно передали чиновникам у грудні 2024 року.
Колишній генеральний директор Сем Банкман смажив, який перебував на Багамах, коли в листопаді 2022 р. Було видалено з острова на країну до США, щоб зіткнутися з звинуваченнями. Пізніше він був засуджений за семи злочинів і засудив до 25 років ув’язнення, але подав апеляцію.
