Індійське правоохоронне агентство співпрацює з Binance, щоб розкрити шахрайський додаток

Правоохоронний орган Індії (Eforcement Directorate, ED) вилучив 90 крор ($10,5 млн) у онлайн-шахрайському додатку під назвою E-Nuggets за допомогою криптовалютних бірж, таких як Binance, ZebPay і WazirX.

Відповідно до звіту, опублікованого Hindu, онлайн-ігровий додаток E-Nugget мав криптовалюти на суму 10 мільйонів доларів, які зберігалися в 70 різних облікових записах гаманців криптовалюти, розподілених на трьох криптовалютних біржах.

ED зв’язався з цими біржами, щоб заблокувати адреси гаманців і перевести криптовалютні активи на гаманець агентства.

У своєму звіті ED стверджував, що програма E-Nugget нібито пропонувала клієнтам високу віддачу від інвестицій, маскуючись під ігрову платформу.

Додаток представляв вигідну інвестиційну можливість з кількома привабливими іграми на реальні гроші, які пропонували великі комісії та були розроблені для користувачів, щоб робити ставки. Однак, щойно гроші були інвестовані, додаток затуманювався, залишаючи інвесторів у глухому куті та не в змозі повернути свої гроші.

За темою: провідна біржа Австралії може схвалити спотові біткойн ETF цього року: звіт

Агентство арештувало майно на суму понад 163 крори (19,5 мільйона доларів), включаючи готівку, криптовалюту, залишки на рахунках і офісні приміщення.

Шахрайський додаток вперше потрапив у поле зору у 2022 році, коли частину коштів компанії було інвестовано в цифрові активи. Розслідування ED виявило 2500 фіктивних банківських рахунків на суму 19 крор (2,2 мільйона доларів) готівкою.

Підозрюваний організатор схеми Амір Хан був заарештований разом зі своїм спільником Роменом Агарвалом і зараз перебуває під вартою.

Оскільки гроші переказувалися за допомогою цифрових активів, правоохоронним органам вдалося їх відстежити, а згодом заморозити та вилучити.

Хоча критики часто намагаються вказати на використання криптовалюти для відмивання грошей, природа блокчейну дуже ускладнює відмивання коштів після виявлення. У багатьох випадках біржі криптовалюти відстежували та заморожували кошти, пов’язані зі злочинною діяльністю.

Найяскравішим прикладом прозорості та того, чому важко відмивати кошти за допомогою цифрових активів, є злом Bitfinex у 2016 році.

Хакерам вдалося викрасти 119 756 біткоінів (BTC) з біржі криптовалют. Однак у 2022 році зловмисників, які стояли за цим експлойтом, зрештою було спіймано та заарештовано під час спроби відмивання коштів.

Cointelegraph звернувся до Binance і ZebPay за коментарями, але не отримав відповіді на момент публікації.