Зараз Digital Currency Group (DCG) перевіряється на предмет її фінансових операцій, пов’язаних із її дочірньою компанією Genesis Global Capital. Повідомляється, що розслідування проводить генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.
Повідомляється, що федеральні прокурори та Комісія з цінних паперів і бірж ведуть розслідування, шукаючи інтерв’ю з потенційними свідками, пов’язаними як з Genesis, так і з DCG.
Згідно з повідомленням, слідство перевіряє кредити та інші операції між компаніями. Минулого року DCG повідомила, що отримала близько 575 мільйонів доларів у вигляді позик від Genesis. Крім того, офіційні особи розглядають лист до акціонерів від засновника та генерального директора DCG Баррі Сілберта, у якому згадується вексель на 1,1 мільярда доларів, який, за його словами, був результатом того, що DCG взяла на себе зобов’язання від Genesis, пов’язані з крахом хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC)..
Вексель і те, як він був розкритий інвесторам, був центральним пунктом операції, згідно з джерелами. DCG у справі представляє колишній виконувач обов’язків прокурора США Сет ДюШарм.
Залишається незрозумілим, чи призведе будь-яке з цих розслідувань до офіційних скарг. Представник DCG повідомив Bloomberg, що компанія співпрацює з регулюючими органами та слідчими органами відповідно до вимог. У ньому також додано, що операції між компаніями «завжди були структуровані на ринкових умовах і оцінювалися за переважаючими ринковими процентними ставками».
Genesis подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 у січні після місяців проблем з ліквідністю на тлі ведмежого ринку та краху відомих криптовалютних фірм, включаючи 3AC і криптовалютну біржу FTX. На той час зобов’язання компанії оцінювалися в 1–10 мільярдів доларів США, а активи – у такому ж діапазоні.
Genesis є найбільшим незабезпеченим кредитором FTX та її дочірніх компаній із заборгованістю 226 мільйонів доларів. Нещодавно компанії досягли згоди щодо врегулювання суперечки.
Портфель венчурного капіталу DCG включає в себе Grayscale, Genesis і CoinDesk серед близько 200 компаній, пов’язаних з криптовалютами. Він також має капітали в інших компаніях, включаючи криптовалютну біржу Luno та консалтингову фірму Foundry.
