Nexo приєднується до асоціації санкцій у зв’язку з посиленням регуляторного контролю

Оскільки регулятивний контроль продовжує охоплювати ширшу екосистему Web3, платформа криптовалютного кредитування Nexo намагатиметься використовувати навчальні ресурси, зв’язки та дані, приєднавшись до асоціації сертифікованих спеціалістів із санкцій (ACSS).

Асоціація пропонує навчання та сертифікацію для фахівців із санкцій у різних галузях, включаючи фінансові установи, міжнародні корпорації, юридичні фірми, державні установи та безліч інших підприємств.

Сертифікація ACSS має бути універсальною та не зосереджена на певних юрисдикціях чи галузях. Фахівці з питань санкцій, які проходять перевірку, вважаються багатопрофільними у сфері політики, належної обачності, скринінгу, комплаєнсу та розслідувань.

В повідомленні, яке поділили з Cointelegraph, описано, як Nexo вимагатиме від свого персоналу відповідності мати сертифікат ACSS, додаючи ще один рівень довіри своїй команді. Керівник відділу відповідності Nexo Савіна Бончева сказала, що фірма має намір підтримувати суворі стандарти відповідності, оскільки індустрія криптовалют продовжує розширюватися:

«Об’єднання з ACSS дозволяє нам підвищити дотримання наших санкцій до рівня, схваленого відомим галузевим органом, одночасно створюючи можливості для зростання нашої команди з дотримання».

Посилені заходи дотримання встановлені після того, як Nexo придбала сертифікат Американського інституту дипломованих бухгалтерів (AICPA). Це сталося після того, як фірма завершила перевірку відповідності контролю послуг і організації (SOC) 2 типу 2, яка є заходом фінансової індустрії щодо захисту даних клієнтів.

У лютому 2023 року Nexo оголосила про припинення свого прибуткового продукту Earn Interest у Сполучених Штатах після сплати 45 мільйонів доларів штрафу Комісії з цінних паперів і бірж і Північноамериканській асоціації адміністраторів цінних паперів.

За темою: Nexo погоджується на виплату 45 мільйонів доларів з SEC і заявляє про продукт Earn

SEC і 17 державних регуляторів цінних паперів розслідували Nexo щодо продукту Earn. Компанія сплатила 22,5 мільйона доларів у вигляді штрафів SEC, а також стільки ж штрафів, щоб погасити витрати державного регулятора. Компанія не визнала і не спростувала висновки.

Наприкінці 2022 року компанія оголосила, що згортає свою діяльність у США, посилаючись на регуляторну невизначеність як на перешкоду для ведення бізнесу в країні.

Зусилля Nexo відмовитися від вимог відповідності та реєстрацій у різних юрисдикціях по всьому світу відбуваються разом з іншими великими криптовалютними біржами та постачальниками послуг.

Такі компанії, як Binance. US і Coinbase, також були в центрі уваги SEC через передбачувані порушення прав на цінні папери. Тим часом криптовалютні біржі та платформи продовжують подавати заявки на отримання ліцензій або дозволів у різних юрисдикціях по всьому світу.