Nexo вимагає від Болгарії відшкодування 3 мільярдів доларів через припинення розслідування

Платформа кредитування криптовалют Nexo хоче вимагати від уряду Болгарії 3 мільярди доларів відшкодування збитків після невдалих кримінальних розслідувань.

Nexo виклала деталі свого арбітражного позову на суму 3 мільярди доларів проти Республіки Болгарія в прямому листуванні з Cointelegraph 24 січня. Компанія подала позов через Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок (ICSID) Світового банку, розташований у Вашингтоні, США. держави.

Як повідомлялося раніше, болгарська прокуратура припинила справу проти Nexo у грудні 2023 року, дійшовши висновку про відсутність доказів злочинів, скоєних чотирма громадянами Болгарії, звинуваченими після рейду в офісах Nexo на початку року.

Спочатку прокуратура стверджувала, що керівники Nexo брали участь в організованому злочинному угрупованні з 2018 по 2023 рік, метою якого було отримання прибутку від кредитування криптовалюти. Громадянам Болгарії та співзасновникам Nexo Кості Канчеву та Антоні Тренчеву, Траяну Ніколову та Каліну Методієву було висунуто перші звинувачення після рейдів у січні 2023 року.

Обвинувачення посилалося на відсутність у Болгарії правового режиму, що охоплює криптовалютні активи, як частину причини зняття звинувачень.

За темою: болгарська прокуратура припинила справу проти керівників Nexo, не посилаючись на докази злочинної діяльності

Nexo подала юридичні документи через свою швейцарську дочірню компанію Nexo AG до ICSID 18 січня. Установа займається судовими спорами між міжнародними інвесторами та національними державами.

Nexo стверджує, що працювала з трьома американськими банками над первинним публічним розміщенням на великій фондовій біржі, початкова оцінка якого складала від 8 до 12 мільярдів доларів. Компанія також стверджує, що була на порозі підписання багаторічної угоди з великим неназваним європейським футбольним клубом, який надав би Nexo доступ до понад 330 мільйонів уболівальників по всьому світу.

У заяві Тренчева йдеться, що, незважаючи на те, що компанія змогла продовжити свою діяльність, Nexo постраждала в результаті припинення розслідування.

«Наш шлях зростання сповільнився, а можливості втрачені або значно відкладені. Я особисто пообіцяв 10 місяців тому, що ми вивчимо всі доступні правові засоби для отримання фінансової компенсації для Nexo», – сказав Тренчев.

За темою: Nexo приєднується до асоціації санкцій у зв’язку з посиленням регуляторного контролю

В окремому звіті Reuters також зазначається, що міністерство фінансів Болгарії підтвердило отримання запиту на арбітраж від ICSID, який призначено для розгляду.

Після січневого рейду Nexo погодилася на врегулювання на суму 45 мільйонів доларів США з Комісією з цінних паперів і бірж США та Асоціацією адміністраторів цінних паперів Північної Америки за те, що вона не зареєструвала пропозицію та продаж свого продукту Earn Interest Product — ця угода врегулювала справи, подані кількома штатами США.регулятори цінних паперів. Платформа закрила продукт у квітні.

Врегулювання з регуляторними органами США відбулося після грудневого оголошення Nexo, в якому компанія-кредитор заявила, що планує згорнути діяльність у країні. Компанія заявила, що в країні «не вистачає нормативної ясності», що зрештою призвело до її рішення вийти зі США