Комісія з фінансового нагляду (FSC) Тайваню запровадила нові правила боротьби з відмиванням грошей (AML), яких усі місцеві постачальники послуг віртуальних активів (VASP) повинні дотримуватися до 2025 року.

2 жовтня FSC оприлюднив оновлені заходи протидії відмиванню коштів після попередніх поправок, запропонованих органом фінансового контролю. Очікується, що з березня Тайвань запровадить нові правила, пов’язані з криптовалютою.

Розправа з криптовалютою

Нові правила вимагають від усіх криптовалютних фірм зареєструватися в уряді до вересня 2025 року, інакше їм загрожує покарання, включаючи дворічне позбавлення волі або штрафи в розмірі до 5 мільйонів новотайванських доларів ($155 900).

Правила, які набудуть чинності 1 січня 2025 року, замінять поточну систему для тайванських VASP. Навіть якщо компанії в минулому виконали старі заходи з протидії відмиванню коштів, очікується, що вони відповідатимуть новим стандартам і процесу реєстрації.

Regulations in the cryptocurrency industry (video). Source: Cointelegraph

FSC порадив VASP почекати, доки нова система реєстрації буде впроваджена, перш ніж подавати свої документи, щоб уникнути повторної подачі заявки за іншими правилами.

Також очікується, що VASP підготують звіт про оцінку ризиків і щороку подають його відповідному державному органу в рамках нових заходів відповідності.

За темою: центральний банк Тайваню не поспішає із запуском CBDC

Очікується, що FSC представить нову пропозицію щодо законів, пов’язаних з криптовалютою, до червня 2025 року, а проект очікується до кінця цього року.

Cointelegraph зв’язався з FSC, щоб отримати додаткову інформацію щодо майбутніх законів про боротьбу з відмиванням коштів. Cointelegraph також зв’язався з місцевими тайванськими юридичними фірмами, щоб зрозуміти вплив цих законів на місцеву спільноту криптовалют.

Тайваньська криптовалюта рухається

Окрім нових правил боротьби з відмиванням коштів, уряд Тайваню розширює свою участь у секторі криптовалют.

30 вересня FSC відкрив ринок ETF цифрових активів для місцевих професійних інвесторів. Фінансовий регулятор дозволив доступ до високоризикованих іноземних цифрових активів, що торгуються на біржі (ETF).

Цей крок спрямований на підвищення конкурентоспроможності на фінансовому ринку Тайваню та узгоджується з аналогічними зусиллями в Гонконзі та Сінгапурі.

Asia Express: державна зрада на Тайвані оплачена в Tether, відродження біржі криптовалют на Сході