Нова Зеландія оголосила про заборону на банкомати з криптовалютою та обмеження міжнародних грошових переказів, Moves, як кажуть, є частиною більш широких зусиль щодо порушення відмивання грошей та організованого фінансового злочину.
У оголошенні в середу міністр юстиції Ніколь Маккі оприлюднила заходи в рамках капітального ремонту уряду щодо відмивання грошей та протидії фінансуванню тероризму (AML/CFT).
Пакет реформ включає повністю заборону банкоматів на криптовалюту та введення обмеження в розмірі 5000 доларів на міжнародні грошові перекази. Чиновники кажуть, що обидва заходи розроблені для блокування шляхів, які використовуються злочинцями для переміщення незаконних коштів.
“Ми також ускладнимо злочинцям перетворити готівку на активи з високим ризиком, такі як криптовалюти, забороняючи банкомати з криптовалютою”,-сказав Маккі в заяві.”Цей уряд серйозно ставиться до орієнтації на злочинців, а не пов’язувати законний бізнес у непотрібній бюрократії”.
Пов’язано: Кількість встановлених банкоматів на криптовалюту наближається до його запису за весь час
Нова Зеландія для підвищення фінансового спостереження
Підрозділ фінансової розвідки (FIU) також буде надано нові повноваження для вимоги поточної інформації від банків та інших організацій звітності щодо осіб, які позначають підозрілу діяльність.
Два законопроекти про реформи AML вже знаходяться в парламенті, очікується, що він пройде до кінця року. Вони “усунуть деякі найбільш обтяжливі вимоги про дотримання, забезпечуючи практичну допомогу для підприємств до кінця року”, – сказав Маккі.
Уряд заявив, що полегшення дотримання законних підприємств не означає зниження стандартів.”Йдеться не про те, щоб знизити стандарти, а про те, щоб їх розумно застосувати”, – додав Маккі.
Згідно з квітневим доповіддю міністерської консультативної групи Нової Зеландії з питань транснаціональної, серйозної та організованої злочинності, злочинці все частіше покладаються на банкомати з криптовалютою, щоб швидко перетворити готівку в криптовалюту та відправляти його за кордон за виплати наркотиків або транзакції, пов’язані з шахрайством.
Дані радіолокаційного банкоматів показують, що в даний час працюють понад 220 кіосків криптовалют.
Пов’язано: Криптовалюта Амтем укус розкриває літню вдову, яка втратила 282 тис. Доларів у афері
Глобальна репресія на банкомати криптовалюта
Реакція Нової Зеландії щодо банкоматів на криптовалюту слідує за глобальною тенденцією ретельності навколо цих машин.
Минулого місяця Австралійське агентство з фінансової розвідки, Австрак, запровадило нові правила для банкоматів криптовалют, включаючи 5000 австралійських доларів (3 250 доларів) обмеження на депозити та зняття коштів, суворіший моніторинг та розширені чеки клієнтів, на тлі зростання звітів афери.
Тим часом Спокан, Вашингтон, оголосив про повну заборону на банкомати криптовалюти. Міська рада Спокан видаляє існуючі кіоски та заблокує нові, посилаючись на їх використання шахраями для націлювання на вразливих жителів, особливо в районах з низьким рівнем доходу.
