Двоє людей подали цивільний позов проти компанії з торгівлі криптовалютами JPEX та інших відповідачів. JPEX звинувачують у шахрайстві на 1,6 мільярда гонконгських доларів (208 мільйонів доларів). Це перший цивільний позов у цій справі, і очікується, що послідують інші.
За даними South China Morning Post, Герберт Лам Сон Хім і Чан Він Янь вимагають у окружному суді Гонконгу по 236 500 доларів кожен.4 червня пара подала три альтернативні позови, тобто суд міг вибрати один із них.
Крім JPEX, у позові в якості відповідачів вказана афілійована компанія — служба технічної підтримки Web3.0, «будь-які особи, які реалізовували або допомагали в схемі», три особи, ідентифіковані як «власники гаманців» і Фелікс Чіу Кінг-Інь, генеральний менеджер біржі криптовалют Coingaroo, пов’язаної з JPEX.
Справа стосується трьох переказів у гаманці JPEX, які Чан здійснив у липні та серпні, на загальну суму 110 500 доларів США в Tether (USDT) і 130 000 доларів США готівкою за поточним обмінним курсом. Один із переказів був здійснений на ім’я Лема. Пізніше позивачі не змогли забрати ці кошти. Вони виявили, що кошти були переведені з їхніх гаманців «протягом п’яти хвилин» після депозиту.
За темою: Гонконг посилить регулювання криптовалюти після справи про шахрайство JPEX
Цивільний позов є єдиним способом для жертв передбачуваного шахрайства повернути кошти, заявив адвокат Чан і Лема Джошуа Чу Кіува. Він додав:
«Висновки цивільного провадження можуть потенційно сприяти паралельному кримінальному розслідуванню проти підозрюваних, підкреслюючи важливість цієї багатогранної правової стратегії для жертв».
Розслідування дубайської JPEX почалося у вересні після того, як Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу визначила її як неліцензійну платформу для торгівлі віртуальними активами. Того місяця було заарештовано 11 осіб. За даними Hong Kong Free Press, станом на 3 червня загальна кількість заарештованих зросла до 73, і всі вони були звільнені під заставу.
Серед заарештованих був впливовий діяч соціальних мереж Джозеф Лам Чок, також ідентифікований як Лінь Цзуо. Позивачі згадали його по імені у своєму позові.
До квітня поліція отримала 2265 скарг на JPEX. Законодавець Джонні Нг Кіт-Чонг сказав, що він контактував із сотнями жертв імовірних злочинів і знав про ще 10 цивільних позовів, які розглядаються.
Незважаючи на те, що ринок падає ще далі після слабких макрорелізів, Starknet (STRK) залишається оптимістичним…
Ціна біткойна впала нижче 54 000 доларів 6 вересня, оскільки трейдери пережили масову хвилю розпродажів…
Корпорація Roblox нещодавно оголосила про низку оновлень своєї ігрової платформи та платформи розробки. Головною серед…
Криптовалютний аналітик виявив, що ціна біткойна, можливо, готується до нового підвищення після появи бичачого сигналу…
Можливо, Ілон Маск висуває ідею стати главою нової урядової установи, якщо колишній президент Сполучених Штатів…
Вересень почався зі значних втрат для ринку біткойнів після падіння ціни на 9,16% за останній…