Група захисту криптовалюти Coin Center розкритикувала останній обвинувальний висновок двом колишнім розробникам Tornado Cash, стверджуючи, що запропоновані факти не свідчать про явні порушення правопорушень, пов’язаних із переказом грошей.
23 серпня Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC) висунуло Роману Шторму та Ромену Семенову звинувачення у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей, серед інших звинувачень.
У наступній статті дослідницький директор Coin Center Пітер Ван Валкенбург стверджує, що твердження в обвинувальному акті суперечать вказівкам Мережі боротьби з фінансовими злочинами США, стверджуючи, що Tornado Cash надає лише програмне забезпечення для переказу грошей, а непередача самих грошей.
New Tornado Cash indictments seem to run counter to FinCEN guidance
Coin Center’s initial thoughts on a case that could potentially criminalize the publication of software codehttps://t.co/YCBv3vsZAE
— Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) August 23, 2023
«Єдине, що стверджується в обвинувальному акті щодо неліцензованих грошових переказів обвинувачених, це те, що вони «займалися бізнесом з переказу коштів від імені громадськості» і робили це без реєстрації у FinCEN», — написав Валкенбург.
Але чи містяться в обвинувальному акті факти, які фактично свідчать про те, що обвинувачені займалися будь-якою діяльністю, яка згідно з відповідним законодавством кваліфікується як передача грошей?
Він вказав на тлумачення FinCEN щодо того, що таке «послуги з переказу грошей» відповідно до Закону США про банківську таємницю, в якому йдеться:
«Постачальник анонімного програмного забезпечення не є переказником грошей».
Тоді Валкенбург послався на інший уривок, у якому говориться, що лише люди, які використовують програмне забезпечення, можуть вважатися переказниками грошей:
«[Особа], яка використовує програмне забезпечення для анонімізації власних транзакцій, буде або користувачем, або переказником грошей, залежно від мети кожної транзакції».
У той час як Валкенбург сказав, що Tornado Cash полегшує людям використання смарт-контрактів протоколу для передачі грошей, він стверджував, що це не означає, що розробники самі передають гроші.
«[Але] це не означає, що вони стали передавачами лише тому, що надали інструменти, які інші використовували для передачі власних грошей», — пояснив Валкенбург.
Валкенбург також розкритикував твердження в обвинувальному акті про те, що Сторм і Семенов повністю контролювали смарт-контракт протоколу.
«Смарт-контракти Ethereum є змінними, і іноді люди не мають контролю над їх роботою, певним або повним контролем. Це ключовий факт, необхідний для визначення того, чи виконується передача грошей, стверджував він.
За темою: криптовалютні лобісти все ще борються за скасування «незаконних» санкцій Tornado Cash
Coin Center вперше висловив свою протидію Міністерству фінансів США в жовтні, коли подав до суду на агентство за безпрецедентні та незаконні санкції проти Tornado Cash.
У звинуваченні OFAC стверджується, що Сторм і Семенов керували неліцензованою службою грошових переказів, займаючись переказом коштів від імені громадськості. Правоохоронне агентство стверджувало, що розробники повинні були зареєструватися у FinCEN.
Семенов був доданий до списку OFAC громадян із особливими ознаками та заблокованих осіб 23 серпня, тоді як Шторм був заарештований Федеральним бюро розслідувань у штаті Вашингтон у той же день.
Олексій Перцев, ще один із засновників Tornado Cash, був ув’язнений голландською владою в серпні 2022 року, а потім був звільнений наприкінці квітня.
Валкенбург вважає, що результат саги Tornado Cash матиме глибокий вплив на законні права громадян Сполучених Штатів створювати та публікувати програмне забезпечення в майбутньому.
